Un tribunal spécial à Mumbai a fait avancer la procédure dans l’affaire de blanchiment d’argent “Gain Bitcoin” de grande envergure, en émettant une citation à comparaître à l’homme d’affaires Ripu Sudan Kundra, plus connu sous le nom de Raj Kundra, à la suite du dépôt d’une plainte supplémentaire par la Enforcement Directorate (ED).
La citation a été émise lundi après que le tribunal a pris connaissance de la plainte de l’ED liée à un prétendu système de Ponzi de 6 600 crores de roupies impliquant des investissements en Bitcoin. Le juge spécial R.B. Rote a ordonné à Kundra et au co-accusé Rajesh Ram Satija de comparaître devant le tribunal le 19 janvier 2026. Cette décision est intervenue après les arguments présentés par la procureure spéciale Kavita Patil au nom de l’agence centrale.
Dans sa directive officielle, le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure judiciaire contre Kundra, inscrit comme accusé n°17, et Satija, accusé n°18, pour des infractions relevant de l’article 3 de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), punissables en vertu de l’article 4 de la même loi.
L’enquête sur le blanchiment d’argent découle de plusieurs premiers rapports d’information enregistrés par la police du Maharashtra et de Delhi contre Variable Tech Private Limited et plusieurs individus, dont le défunt Amit Bhardwaj, identifié par les enquêteurs comme le cerveau présumé derrière le système. Selon l’ED, les accusés ont promu un plan d’investissement sous la bannière “Gain Bitcoin”, promettant aux investisseurs des rendements mensuels de 10 %.
Les enquêteurs allèguent que de grandes quantités de Bitcoin ont été collectées auprès du public sous prétexte d’être utilisées pour des opérations de minage. Au lieu de cela, l’agence affirme que les fonds ont été détournés et dissimulés via des portefeuilles numériques.
Dans le cadre de l’enquête, l’ED a allégué que Kundra a reçu 285 Bitcoins de Bhardwaj dans le but déclaré de mettre en place une ferme de minage de Bitcoin en Ukraine. L’agence a soutenu que l’opération de minage envisagée n’a jamais eu lieu et que Kundra a continué de détenir les actifs numériques. À l’époque référencée dans l’enquête, la valeur des Bitcoins était estimée à plus de 150 crores de roupies.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});En 2025, l’ED a provisoirement saisi des avoirs d’une valeur de 97,79 crores de roupies dans le cadre de l’affaire. Cela comprenait un appartement résidentiel dans le quartier de Juhu à Mumbai, enregistré au nom de l’épouse de Kundra, l’actrice Shilpa Shetty, ainsi qu’une villa située à Pune.
En décembre, le tribunal a approuvé la demande de l’ED d’émettre une commission rogatoire aux autorités des Émirats arabes unis. Cette demande vise à obtenir une assistance juridique pour exécuter des ordonnances de saisie concernant des biens immobiliers aux Émirats arabes unis que les enquêteurs allèguent avoir été acquis à l’aide du produit du crime. Le tribunal a déclaré qu’une telle assistance était nécessaire pour faire appliquer ses ordonnances dans le cadre de la PMLA.
