• SEC mengambil tindakan terhadap penipuan kripto, menargetkan bursa palsu yang menipu jutaan investor.
  • Penipuan Pig Butchering menggunakan media sosial untuk membangun kepercayaan, kemudian memikat korban ke dalam investasi kripto palsu.

Baru-baru ini, Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengajukan litigasi pertama yang menargetkan penipuan kripto “Pig Butchering” yang terkenal, mengungkapkan taktik penipuan penipu yang digunakan untuk memangsa korban yang lugu.

Jenis penipuan ini, yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menggunakan platform media sosial untuk membangun hubungan palsu dan mendapatkan kepercayaan korban, yang pada akhirnya meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform kripto yang curang sebelum mencuri aset mereka.

Tindakan SEC menargetkan tiga individu dan lima perusahaan yang terkait dengan dua bursa kripto yang curang, NanoBit dan CoinW6, yang secara kolektif menipu para investor sekitar US$3,2 juta.

The US SEC has filed two lawsuits for the first time against the "Pig Butchering Scams" cryptocurrency scam, suing three individuals and five companies. This type of scam uses social media to establish trust relationships, induce victims to invest in fake crypto platforms and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 21, 2024

Langkah Penting SEC Melawan Penipu Kripto Media Sosial

Tindakan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memerangi penipuan mata uang kripto, karena ini adalah pertama kalinya SEC memulai tindakan penegakan hukum, terutama terhadap penipuan Pig Butchering, seperti yang kami laporkan sebelumnya.

Jenis penipuan ini termasuk memenangkan kepercayaan korban melalui berbagai jaringan media sosial, dengan penipu yang sering berpura-pura menjadi spesialis keuangan atau pasangan romantis untuk membangun rasa legitimasi.

Dalam kasus CoinW6, para penipu berpura-pura menjadi “profesional muda yang menarik,” yang terlibat dalam hubungan romantis jangka panjang dengan calon korban melalui situs-situs seperti LinkedIn, Instagram, dan WhatsApp.

Para korban kemudian ditipu untuk berinvestasi di CoinW6, percaya bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan harian yang besar melalui item staking, mining, dan yield farming palsu.

Rasa aman yang palsu ini pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial yang besar ketika para penipu meminta pembayaran tambahan untuk pajak dan biaya, atau bahkan memeras korban dengan ancaman untuk mengekspos pesan-pesan pribadi.

Penipuan NanoBit: Bagaimana Investor Tertipu Janji Palsu

Demikian pula, operator NanoBit mengambil pendekatan yang berbeda, menampilkan diri mereka sebagai eksekutif industri keuangan di grup WhatsApp.

Mereka menipu setidaknya 18 investor agar percaya bahwa NanoBit adalah platform perdagangan nyata dengan menunjukkan informasi palsu dan secara keliru mengklaim berafiliasi dengan pialang sah yang terdaftar di SEC bernama NanobitUS Securities.

Ketika investor mencoba untuk menarik dana mereka, mereka bertemu dengan banyak alasan, biaya tambahan, atau penolakan langsung sebelum memahami bahwa mereka telah ditipu.

Divisi Direktur Penegakan SEC menekankan ancaman penipuan investasi hubungan yang berkembang pesat, terutama yang melibatkan investasi kripto, dan mendorong masyarakat untuk mewaspadai peluang investasi yang ditawarkan oleh orang asing secara online.

Penipuan ini menjadi semakin populer di kalangan penipu, yang menggunakan anonimitas dan kerumitan teknis mata uang kripto untuk menipu korbannya. Tindakan SEC mencoba untuk mengganggu bisnis penipuan ini dan melindungi investor dari kerugian lebih lanjut.

Proses yang diambil terhadap NanoBit dan CoinW6 mencerminkan masalah yang lebih besar: penipuan kripto, yang telah menjangkiti sektor ini dalam beberapa tahun terakhir.

Memang, data terbaru dari Biro Investigasi Federal (FBI) menunjukkan bahwa investor kehilangan US$5,6 milyar yang menakjubkan karena penipuan kripto pada tahun 2023 saja, dengan jumlah yang cukup besar yang berasal dari penipuan investasi, seperti skema Pig Butchering .

Perkembangan ini menyoroti kebutuhan kritis akan langkah-langkah regulasi yang lebih ketat dan kesadaran yang lebih besar untuk mencegah penipuan semacam itu menghancurkan kehidupan investor biasa.