Operator dugaan Blender dan Sinbad crypto mixer didakwa dalam kasus pencucian uang

Sebuah juri agung federal di Distrik Utara Georgia mendakwa tiga warga negara Rusia atas dugaan kejahatan yang terkait dengan pengoperasian dua mixer kripto. 

Terdakwa, Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich Tarasov, diduga mengoperasikan dua mixer bernama Blender.io dan Sinbad.io, menurut rilis dari Departemen Kehakiman AS pada hari Jumat. Mereka didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Mixer kripto, layanan yang digunakan untuk menyamarkan transaksi cryptocurrency, adalah target umum bagi penegak hukum karena dugaan penggunaannya oleh penjahat. Misalnya, pada tahun 2022, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada mixer berbasis Ethereum, Tornado Cash, dengan menyatakan bahwa itu membantu mencuci ratusan juta dolar dalam bentuk kripto dari pelaku jahat, termasuk Grup Lazarus yang disponsori negara Korea Utara.

Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Blender pada Mei 2022, setelah menemukan bahwa peretas Korea Utara menggunakan mixer tersebut untuk mencuci $20,5 juta dari sekitar $600 juta peretasan Axie Infinity. Firma forensik blockchain Elliptic mencatat pada tahun 2023 bahwa Sinbad tampaknya merupakan versi rebranding dari mixer tersebut karena hampir identik dan kemungkinan dioperasikan oleh kelompok yang sama, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Block. 

“Dengan diduga mengoperasikan mixer ini, para terdakwa memudahkan kelompok peretas yang disponsori negara dan penjahat siber lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang membahayakan keselamatan publik dan keamanan nasional." Wakil Asisten Jaksa Agung Utama Brent S. Wible mengatakan dalam pernyataan 10 Januari. Dia menambahkan bahwa mixer berfungsi sebagai "tempat aman" untuk mencuci dana yang diperoleh dari cara kriminal seperti ransomware dan penipuan.

Blender mempertahankan "kebijakan tanpa log" dan menghapus detail transaksi pengguna. Itu beroperasi dari 2018 hingga 2022 dengan mixer penerus Sinbad muncul beberapa bulan setelah penutupan Blender. Tindakan penegakan hukum menutup Sinbad pada 27 November 2023. 

Indictment mendakwa Ostapenko dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan dua tuduhan terkait dengan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Oleynik dan Tarasov masing-masing menerima satu tuduhan untuk tindakan ilegal yang sama.

Jika terbukti bersalah, para terdakwa dapat menerima hukuman hingga 20 tahun penjara untuk tuduhan pencucian uang dan lima tahun untuk setiap tuduhan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Ostapenko dan Oleynik ditangkap pada 1 Desember 2024. Tarasov masih buron.