Operator penambangan awan HashFlare mengaku bersalah atas penipuan kripto senilai $577 juta setelah penyelidikan FBI
Dua warga negara Estonia mengaku bersalah atas skema Ponzi cryptocurrency yang melibatkan penambangan awan. Para terdakwa setuju untuk menyerahkan aset senilai lebih dari $400 juta sebagai bagian dari pengakuan mereka, menurut DOJ.
Warga negara Estonia Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, operator layanan cloud mining yang sudah tidak berfungsi, HashFlare, mengaku bersalah atas skema Ponzi cryptocurrency senilai $577 juta yang memiliki banyak aspek, menurut Departemen Kehakiman AS.
HashFlare menyediakan layanan cloud mining antara tahun 2015 dan 2019, memungkinkan pengguna untuk menambang cryptocurrency seperti bitcoin dan ether tanpa perlu memiliki atau memelihara perangkat keras penambangan fisik. Pengguna dapat membeli kontrak penambangan untuk menyewa daya hash dari infrastruktur penambangan HashFlare.
Namun, HashFlare tidak memiliki kapasitas hashrate untuk melakukan sebagian besar penambangan yang diklaimnya, tampaknya menambang bitcoin dengan kurang dari 1% dari daya komputasi yang diklaimnya, dengan dasbor berbasis web yang mencerminkan keuntungan penambangan yang dipalsukan, kata DOJ pada hari Kamis. Mereka juga mendorong pengguna untuk berinvestasi dalam bank kripto palsu bernama Polybius, yang tidak membayar dividen pelanggan, meninggalkan ratusan ribu korban dari seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat.
HashFlare menghentikan layanan penambangannya pada tahun 2018 dan akhirnya menutup operasinya, mengantongi lebih dari $577 juta dari penjualan. Potapenko dan Turõgin ditangkap di ibu kota Estonia, Tallinn, pada November 2022, didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, 16 tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan kemudian diekstradisi ke AS.
Pasangan ini menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara
Potapenko dan Turõgin menggunakan hasil penipuan untuk membeli 75 properti real estat, enam kendaraan mewah dan untuk memelihara akun investasi dan kripto, kata DOJ. Keduanya masing-masing mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan setuju untuk menyerahkan aset yang saat ini bernilai lebih dari $400 juta, yang akan digunakan untuk mengkompensasi korban melalui proses pengembalian yang akan datang.
Potapenko dan Turõgin akan dijatuhi hukuman pada 8 Mei dan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
DOJ berterima kasih kepada Polisi Estonia, Jaksa Agung dan Kementerian Kehakiman dan Urusan Digital atas dukungan mereka dalam penyelidikan dan ekstradisi pasangan tersebut. Kantor lapangan FBI Seattle memimpin penyelidikan kasus ini, dengan bantuan dari berbagai pejabat dan jaksa AS.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
CEO SafeMoon dinyatakan bersalah atas penipuan kripto, terancam hukuman hingga 45 tahun penjara
Ringkasan Cepat CEO SafeMoon Braden Karony dinyatakan bersalah oleh juri federal pada hari Rabu atas penipuan terhadap investor dalam mata uang kripto SafeMoon. Karony dan rekan konspiratornya diduga menyalahgunakan dana likuiditas mata uang kripto tersebut untuk keuntungan pribadi mereka, sambil meyakinkan investor bahwa dana tersebut terkunci.
Otoritas AS menyita domain terkait malware LummaC2 yang digunakan untuk mencuri kredensial kripto dan perbankan
Ringkasan Cepat Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka telah menyita lima domain internet yang digunakan untuk mendistribusikan malware LummaC2, yang digunakan untuk mencuri frasa seed dompet kripto, kata sandi bank, dan informasi sensitif lainnya. Penindakan ini merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan lembaga AS dan internasional serta Microsoft.
Dompet terkait kampanye phishing Coinbase mencuci dana, mengejek ZachXBT setelah pertukaran Thorchain senilai $42,5 juta
Ringkasan Cepat Diduga penipu menukar bitcoin dengan ether di Thorchain, kemungkinan untuk mencuci aset yang diperoleh secara ilegal. ZachXBT mengatakan dompet tersebut terkait dengan serangan rekayasa sosial yang marak dilancarkan pada pengguna Coinbase.
David Sacks, pejabat kripto Trump, mengatakan RUU stablecoin dapat menciptakan permintaan triliunan dolar untuk Obligasi AS
Tinjauan Cepat David Sacks, ketua kripto Gedung Putih, mengatakan bahwa RUU stablecoin GENIUS Act dapat membuka triliunan dolar untuk Departemen Keuangan AS. Sacks tidak secara langsung menanggapi kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat menguntungkan Presiden Trump dan keluarganya, tetapi menekankan dukungan bipartisan terhadap RUU tersebut.
Berita trending
LainnyaHarga kripto
Lainnya
