Pemimpin pencucian uang dalam skema Ponzi kripto Brasil senilai $190 juta dijatuhi hukuman 128 tahun penjara

Seorang hakim Brasil telah menjatuhkan hukuman penjara 128 tahun kepada pria yang dinyatakan bersalah memimpin operasi pencucian uang di balik skema Ponzi kripto Braiscompany, yang beroperasi dari Juni 2018 hingga runtuh pada awal 2023.

Joel Ferreira de Souza, dalang keuangan dari skema tersebut, ditemukan telah menggunakan perusahaan cangkang dan akun proxy untuk mencuci hasil dari penipuan Braiscompany. Jaksa Brasil memperkirakan lebih dari 20.000 investor tertipu sebesar 1,11 miliar real, atau sekitar $190 juta. Hukumannya termasuk salah satu yang terpanjang yang pernah dijatuhkan di Brasil untuk kejahatan keuangan.

Putra De Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas perannya dalam skema tersebut. Broker terkemuka Gesana Rayane Silva menerima hukuman 27 tahun dan 10 bulan, selain dari hukuman sebelumnya, menjadikannya total hukuman lebih dari 40 tahun, menurut laporan media lokal. Mizael Moreira Silva dan Clélio Fernando Cabral do Ó dibebaskan dari tuduhan pencucian uang karena kurangnya bukti.

Para pemimpin Braiscompany, pasangan suami istri Antônio “Neto” Ais dan Fabrícia Farias Campos, dijatuhi hukuman pada Februari 2024 masing-masing 88 tahun 7 bulan dan 61 tahun 11 bulan. Pasangan tersebut, yang ditangkap di Argentina setelah lebih dari setahun buron, saat ini berada dalam tahanan rumah menunggu ekstradisi ke Brasil.

Braiscompany menjanjikan investor imbal hasil bulanan sekitar 8% atas mata uang kripto yang mereka “kunci” dengan perusahaan selama satu tahun. Perusahaan ini secara agresif merekrut klien baru dengan materi pemasaran yang menarik dan klaim kemitraan kripto terkenal. Namun pada 2022, Braiscompany mulai menunda pembayaran, dan pada Januari 2023, pembayaran hampir sepenuhnya terhenti.

Pada Februari 2023, polisi federal Brasil meluncurkan penumpasan nasional yang dikenal sebagai Operasi Halving, melaksanakan surat perintah penggeledahan di kantor perusahaan dan membuat para pendirinya melarikan diri. Hukuman terbaru terhadap de Souza berasal dari kasus terpisah yang berfokus pada jaringan pencucian uang Braiscompany.