OFAC menjatuhkan sanksi kepada entitas yang terkait dengan penipuan kripto di Myanmar dan Kamboja

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Senin mengumumkan bahwa mereka telah memberikan sanksi terhadap jaringan luas penjahat dunia maya di Asia Tenggara.

Tindakan ini menargetkan sembilan entitas di Shwe Kokko, Myanmar, yang merupakan pusat penipuan investasi crypto, serta sepuluh target yang berbasis di Kamboja. Tahun lalu, Amerika Serikat mengalami kerugian lebih dari $10 miliar akibat penipuan yang berasal dari Asia Tenggara, meningkat 66% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut siaran pers tersebut.

“Industri penipuan dunia maya di Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial warga Amerika, tetapi juga memperbudak ribuan orang dalam perbudakan modern,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, John K. Hurley.

OFAC mencatat bahwa organisasi kriminal ini merekrut individu dengan dalih palsu, menggunakan perbudakan utang, kekerasan, dan ancaman prostitusi paksa untuk memaksa mereka melakukan penipuan terhadap korban.

Salah satu jenis penipuan yang umum adalah penipuan "pig-butchering", di mana pelaku menggunakan janji hubungan untuk mendapatkan kepercayaan dan kemudian memanipulasi korban agar menyetor dana ke platform investasi crypto palsu, yang pada akhirnya mencuri seluruh uang mereka.

"Sebagai hasil dari tindakan hari ini, semua properti dan kepentingan dalam properti dari orang-orang yang ditunjuk atau diblokir sebagaimana dijelaskan di atas yang berada di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali orang Amerika Serikat diblokir dan harus dilaporkan ke OFAC," kata siaran pers tersebut, seraya menambahkan bahwa entitas apa pun yang dimiliki oleh individu yang diblokir juga diblokir. 

Sebelumnya, pada bulan Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan (FinCEN) mengidentifikasi Huione Group di Kamboja sebagai perhatian utama pencucian uang karena mencuci hasil peretasan crypto Korea Utara dan operasi penipuan Asia Tenggara. FinCEN mengusulkan untuk memutus akses Huione Group ke sistem keuangan Amerika Serikat.