- AS memberikan sanksi kepada 19 orang dan kelompok karena menjalankan penipuan daring di Myanmar dan Kamboja dengan menggunakan tenaga kerja yang diperdagangkan.
- Pusat penipuan di Shwe Kokko dan Kamboja menggunakan tawaran pekerjaan palsu untuk menjebak korban dan memaksa mereka melakukan pekerjaan penipuan siber.
- Sanksi membekukan aset AS dan memblokir hubungan bisnis untuk menghentikan penipuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara.
Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada 19 individu dan entitas yang terkait dengan operasi penipuan di Myanmar dan Kamboja. Kelompok-kelompok ini dituduh menjalankan jaringan penipuan siber skala besar yang mengeksploitasi tenaga kerja yang diperdagangkan. Departemen Keuangan mengonfirmasi sembilan target beroperasi di kota Shwe Kokko, Myanmar, sementara sepuluh lainnya berada di Kamboja.
Pihak berwenang mengatakan Shwe Kokko telah menjadi pusat utama untuk aktivitas penipuan. Jaringan kriminal menggunakan wilayah ini untuk menjalankan operasi yang didukung oleh kelompok bersenjata etnis. Jaringan ini telah mengubah kota tersebut menjadi pusat skema penipuan, termasuk penipuan investasi dan penipuan daring.
Keterlibatan Milisi dan Pebisnis Tiongkok
Sanksi dijatuhkan kepada individu yang terkait dengan Karen National Army (KNA), sebuah kelompok bersenjata etnis. Kelompok ini dilaporkan melindungi kompleks penipuan dan mendapat keuntungan dari operasi mereka. Individu yang dikenai sanksi termasuk pemimpin KNA dan afiliasi yang menjalankan perusahaan di berbagai industri.
Seorang pebisnis Tiongkok, bersama perusahaannya, juga menjadi target. Ia membantu membangun Yatai New City di Shwe Kokko. Lokasi ini diduga menjadi tempat perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan operasi penipuan siber. Korban dilaporkan dijebak dengan tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi brutal.
Demikian pula, pada tahun 2022, Senator Risa Hontiveros mengungkapkan dugaan rencana perdagangan manusia pada hari Senin. Hal ini diduga dilakukan oleh “mafia Tiongkok” yang merekrut warga Filipina untuk bekerja sebagai “penipu crypto” di Myanmar.
Kompleks Penipuan yang Menyamar sebagai Bisnis di Kamboja
Di Kamboja, empat individu dan enam entitas dikenai sanksi atas aktivitas serupa. Ini termasuk kasino, hotel, dan kompleks perkantoran yang digunakan sebagai kedok operasi penipuan. Banyak fasilitas tersebut berbasis di Sihanoukville dan Bavet.
Korban dilaporkan diperdagangkan ke negara tersebut dan dipaksa menjalankan penipuan investasi cryptocurrency. Beberapa fasilitas digunakan untuk menahan dan menyiksa korban, termasuk kerja paksa dan kekerasan fisik. Properti yang terkait dengan operasi ini termasuk kasino dan perusahaan investasi terkenal. Pada bulan Mei, Departemen Keuangan AS melarang Huione Group Kamboja dari perbankan AS setelah lebih dari $4 miliar pencucian uang terkait kejahatan siber yang berhubungan dengan Korea Utara.
Blokade Keuangan dan Langkah Internasional
Sanksi dijatuhkan berdasarkan beberapa perintah eksekutif. Perintah ini menargetkan kejahatan transnasional, ancaman siber, dan pelanggaran hak asasi manusia. Semua aset yang terkait AS milik individu dan perusahaan yang dikenai sanksi kini dibekukan.
Warga AS dilarang melakukan bisnis dengan mereka. Sanksi juga menargetkan aliran dana melalui platform keuangan yang digunakan oleh jaringan penipuan ini. Pejabat bertujuan membatasi kemampuan operasi ini untuk mengakses pasar internasional.
Pihak berwenang mengatakan langkah-langkah ini menangani baik penipuan keuangan maupun perbudakan modern. Penipuan ini telah menyebabkan kerugian sekitar $10 miliar. Pejabat juga melaporkan kenaikan 66% dalam kerugian terkait penipuan dibandingkan tahun sebelumnya.
