Mantan Eksekutif Perusahaan Publik Raup Keuntungan $145.754 dalam Skema Perdagangan Orang Dalam, Terancam 20 Tahun Penjara: DOJ

Seorang mantan eksekutif di sebuah perusahaan publik telah mengaku bersalah karena mengatur skema perdagangan orang dalam federal, menurut Departemen Kehakiman AS.

Juan Carlos Esparza – yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Chief Operating Officer – mengakui telah menggunakan informasi material yang tidak dipublikasikan untuk melakukan perdagangan yang secara langsung menguntungkan individu lain, yang diidentifikasi sebagai “Individual A” dalam dokumen pengadilan.

DOJ mengatakan bahwa dokumen pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki akses ke informasi rahasia tentang akuisisi perusahaan yang akan datang.

Dengan memanfaatkan posisinya yang tinggi, Esparza membeli saham atas nama Individual A, dengan mengetahui bahwa setelah akuisisi diumumkan ke publik, harga saham kemungkinan besar akan melonjak.

Seperti yang diperkirakan, setelah akuisisi diumumkan, harga saham naik secara signifikan. Eksekutif tersebut kemudian menjual saham-saham itu – semuanya atas nama Individual A – dan memperoleh keuntungan ilegal sebesar $145,754.69.

Dengan mengaku bersalah atas penipuan sekuritas, mantan COO tersebut menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, tergantung pada bagaimana hakim menerapkan Pedoman Hukuman AS.

Juga ditangkap terkait dengan skema ini adalah Karpis Srapyan yang berusia 35 tahun, yang dijatuhi hukuman 57 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $3,203,574.

Mihran Panosyan yang berusia 47 tahun dijatuhi hukuman 57 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $4,680,146, sementara Petros Fichidzhyan yang berusia 44 tahun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $17,129,060.

Generated Image: Midjourney