Mahkamah Agung AS menolak banding Citigroup dalam gugatan terkait penipuan perusahaan minyak Meksiko

Oleh Jonathan Stempel

12 Jan (Reuters) - Mahkamah Agung AS pada hari Senin menolak untuk mendengarkan permohonan Citigroup guna menghindari gugatan yang menuduh bank tersebut menyebabkan kerugian lebih dari $1 miliar dengan mengatur penipuan besar-besaran di perusahaan jasa minyak dan gas Meksiko yang bangkrut, Oceanografia.

Para hakim menolak banding Citigroup terhadap keputusan pengadilan yang lebih rendah pada Mei 2025 untuk menghidupkan kembali gugatan yang telah berlangsung selama satu dekade oleh lebih dari 30 penggugat termasuk pemegang obligasi Oceanografia, perusahaan pelayaran, dan Rabobank yang berbasis di Belanda. Dengan demikian, Mahkamah Agung membiarkan keputusan pengadilan yang lebih rendah tetap berlaku.

Oceanografia menyediakan layanan pengeboran untuk perusahaan minyak milik negara Petroleos Mexicanos sebelum disita oleh pemerintah Meksiko pada tahun 2014. Perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut dua tahun kemudian.

Para penggugat menuduh Banamex, unit Citigroup yang berbasis di New York, telah memberikan pinjaman sebesar $3,3 miliar kepada Oceanografia antara 2008 dan 2014, meskipun mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki utang yang berlebihan dan telah memalsukan tanda tangan Pemex pada formulir otorisasi.

Citigroup kemudian menemukan adanya pencairan dana palsu sebesar $430 juta. U.S. Securities and Exchange Commission mendenda Citigroup sebesar $4,75 juta pada 2018 terkait pengendalian internal Banamex.

Panel tiga hakim dari 11th U.S. Circuit Court of Appeals menemukan adanya cukup tuduhan bahwa Citigroup menyembunyikan informasi penting tentang Oceanografia dari para penggugat, sementara mendapatkan keuntungan dari pembayaran bunga yang dikumpulkan dari pinjaman tersebut.

Panel tersebut juga mengatakan bahwa dengan mengasumsikan tuduhan itu benar, "sulit dipercaya" bahwa bank sekualitas Citigroup tidak mengetahui apa yang dilakukan Oceanografia.

Hanya klaim dari pemegang obligasi yang menjadi pokok banding Citigroup ke Mahkamah Agung.

Citigroup mengatakan para pemegang obligasi seharusnya tidak diizinkan untuk melanjutkan klaim perdata penipuan sekuritas "biasa" mereka di bawah Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, atau RICO, sebuah undang-undang federal anti-pemerasan yang memungkinkan ganti rugi tiga kali lipat.

Bank tersebut juga mengatakan keputusan 11th Circuit bertentangan dengan putusan dari tiga pengadilan banding federal lainnya.

Menanggapi hal ini, para pemegang obligasi mengatakan Kongres tidak bermaksud untuk menghalangi klaim RICO mereka hanya karena pihak lain, seperti SEC, mungkin telah mengajukan klaim penipuan sekuritas.

Para pemegang obligasi juga mengatakan mungkin tidak ada penggugat privat yang dapat mengajukan klaim penipuan sekuritas karena tidak ada tuduhan bahwa siapa pun melakukan perdagangan berdasarkan pernyataan palsu.

(Laporan oleh Jonathan Stempel; Penyuntingan oleh Will Dunham)