La Financial Action Task Force (FATF) sollecita l'India a rafforzare la regolamentazione degli asset virtuali
Il Financial Action Task Force (FATF) ha annunciato giovedì che, dopo una valutazione congiunta con l'Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) e l'Eurasian Group (EAG), l'India ha "raggiunto un alto livello di conformità tecnica con le Raccomandazioni del FATF e ha compiuto passi significativi per implementare misure per combattere il finanziamento illecito". Tuttavia, sono state identificate aree di miglioramento, in particolare nella regolamentazione del settore non finanziario e dei fornitori di asset virtuali. È stato esortato l'India ad adottare un approccio basato sul rischio per proteggere le organizzazioni non profit e a risolvere i ritardi nel perseguimento dei crimini finanziari.
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