I procuratori federali contestano la sentenza di "tempo già scontato" nel caso storico di frode crypto

I procuratori federali degli Stati Uniti hanno presentato ricorso contro le sentenze di “tempo già scontato” inflitte ai co-fondatori di HashFlare, un servizio di mining di criptovalute che i procuratori descrivono come uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cittadini estoni, sono stati estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024 dopo aver trascorso 16 mesi in custodia in Estonia in seguito al loro arresto nell’ottobre 2022. Si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica. Il 12 agosto, il giudice Robert Lasnik ha condannato entrambi gli uomini al tempo già scontato, ha imposto una multa di 25.000 dollari e ordinato 360 ore di servizio alla comunità come parte della libertà vigilata. I procuratori stanno cercando una pena detentiva di 10 anni per ciascun imputato, sostenendo che la frode ha causato gravi danni alle vittime e ha stabilito un precedente per quella che descrivono come la più significativa causa di frode nel Distretto Occidentale di Washington [1].

Lo schema HashFlare è stato operativo tra il 2015 e il 2019, periodo durante il quale avrebbe generato oltre 577 milioni di dollari in vendite. I co-fondatori presentavano dashboard false che mostravano capacità di mining e rendimenti per gli investitori inventati. I procuratori sostengono che i primi investitori venivano pagati utilizzando i fondi dei nuovi investitori, una definizione classica di schema Ponzi. Il team di difesa di Potapenko e Turõgin ha ribattuto che le vittime alla fine hanno ricevuto criptovalute di valore superiore ai loro investimenti iniziali grazie all’aumento dei prezzi delle crypto negli anni. Inoltre, hanno sottolineato una confisca di beni da 400 milioni di dollari derivante dall’accordo di patteggiamento di febbraio come mezzo di piena restituzione. Tuttavia, i procuratori hanno respinto queste argomentazioni, sostenendo che i dati erano falsificati [1].

L’esito della sentenza ha attirato l’attenzione degli investigatori di crimini blockchain e degli esperti legali, che evidenziano il problema più ampio della debolezza delle azioni di contrasto contro i truffatori nel settore crypto. Investigatori come ZachXBT e Taylor Monahan hanno avvertito che la mancanza di conseguenze significative per i malintenzionati nello spazio crypto sta contribuendo alla proliferazione delle truffe. A giugno, entrambi gli esperti hanno osservato che i regolatori statunitensi avevano abbandonato diversi casi di frode crypto di alto profilo, creando una percezione di indulgenza che incoraggia i truffatori. Questa tendenza ha portato a un aumento delle frodi crypto, con perdite che hanno raggiunto livelli record nella prima metà del 2025 [1].

L’analisi legale suggerisce che, sebbene il ricorso probabilmente sarà oggetto di attento esame, l’esito è incerto. Ishita Sharma, avvocato specializzato in blockchain e crypto, ha osservato che il Nono Circuito generalmente si affida ai giudici distrettuali a meno che una sentenza non sia considerata irragionevole. Ha evidenziato l’attenzione della corte sul fatto che il giudice Lasnik abbia seguito le Linee Guida di Sentenza degli Stati Uniti, la coerenza della decisione con le norme nazionali sulle sentenze per frode e se la clemenza indebolisca la funzione deterrente nei crimini economici [2]. La motivazione del giudice per la sentenza di tempo già scontato includeva preoccupazioni riguardo allo status di immigrazione degli imputati e alle sfide logistiche nella gestione della loro libertà vigilata in Estonia. Questi fattori, combinati con la restituzione già concordata, potrebbero aver influenzato la decisione del tribunale [2].

Il caso HashFlare fa parte di una tendenza più ampia di condanne per frodi crypto di alto profilo negli Stati Uniti. A luglio, l’ex giocatore di rugby Shane Donovan Moore è stato condannato a due anni e mezzo per aver truffato oltre 40 investitori per 900.000 dollari in uno schema Ponzi basato sul mining. Allo stesso modo, Dwayne Golden ha ricevuto una condanna a otto anni a giugno per il suo ruolo in uno schema Ponzi da 40 milioni di dollari che coinvolgeva tre società crypto. Questi casi sottolineano la crescente attenzione normativa e legale sulla frode in criptovalute man mano che il settore matura e i quadri regolatori si evolvono [1]. L’esito del ricorso HashFlare probabilmente avrà implicazioni significative per le future decisioni di condanna in casi simili, modellando la percezione della responsabilità nell’ecosistema crypto in rapida espansione.

Fonte: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in