Impiegato postale degli Stati Uniti sottrae 330.000 dollari da pacchi inviati da vittime anziane, accusato con 45 capi d’imputazione

Un ex Ispettore Postale degli Stati Uniti è accusato di 45 capi d’imputazione per frode e altri reati per aver presumibilmente rubato centinaia di migliaia di dollari da pacchi inviati da anziani, secondo quanto riferito dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti.

In un nuovo annuncio, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts afferma che Scott Kelley, 51 anni, di Pembroke, Massachusetts, avrebbe rubato oltre 330.000 dollari in contanti da pacchi spediti e avrebbe riciclato il denaro senza dichiararlo all’Internal Revenue Service (IRS).

Il Procuratore sostiene che Kelley abbia speso i proventi illeciti per una terrazza con piscina e illuminazione, un piano di lavoro in granito per il suo bar all’aperto, spese per una crociera nei Caraibi e accompagnatrici. Si presume inoltre che abbia rubato 7.000 dollari in contanti da un armadietto delle prove.

Un gran giurì ha incriminato Kelley per 45 capi d’imputazione, tra cui cinque capi di frode telematica, cinque capi di frode postale, cinque capi di furto di posta da parte di un ufficiale postale, un capo di furto di denaro governativo, 23 capi di riciclaggio di denaro, un capo di strutturazione per eludere i requisiti di segnalazione e cinque capi di presentazione di dichiarazioni fiscali false.

Kelley avrebbe commesso i reati mentre era impiegato come Ispettore Postale presso la sede della Divisione di Boston, il braccio delle forze dell’ordine del Postal Service.

Il presunto schema coinvolgeva gli sforzi del Postal Service per reprimere le truffe postali provenienti dalla Giamaica che prendevano di mira i residenti statunitensi con false promesse di vincite a lotterie o concorsi. I truffatori contattavano persone anziane e le convincevano a spedire fondi per pagare “tasse” o “imposte” al fine di riscuotere il loro premio.

“Gli Ispettori Postali che lavoravano al programma JOLT (Jamaican Operations Linked to Telemarketing) erano autorizzati a intercettare pacchi sospettati di essere stati inviati da vittime di truffe. Tuttavia, erano autorizzati ad aprire un pacco solo con il consenso del mittente, altrimenti erano tenuti a rispedire il pacco al mittente….

Secondo l’accusa, tra gennaio 2019 e l’11 agosto 2023, Kelley avrebbe utilizzato email ingannevoli per indurre ignari dipendenti postali a intercettare pacchi che un algoritmo USPIS aveva segnalato come probabilmente inviati da vittime di truffe JOLT e a spedirli a lui. In totale, Kelley avrebbe richiesto l’intercettazione e la spedizione a sé stesso di circa 1.950 pacchi. Si presume che Kelley abbia aperto i pacchi intercettati che sembravano o davano l’impressione di contenere denaro contante, e che abbia rubato qualsiasi contante trovato all’interno.”

Le accuse di frode telematica, frode postale e riciclaggio di denaro comportano ciascuna una pena fino a 20 anni di reclusione.

Generated Image: Midjourney