La Spagna arresta il capo di uno schema Ponzi in criptovalute da 260 milioni di euro

Secondo ChainCatcher, la Guardia Civil spagnola ha arrestato un individuo sospettato di essere il leader di uno schema Ponzi legato alle criptovalute per un valore di 260 milioni di euro, accusato di gestire una truffa d'investimento internazionale chiamata "Madeira Invest Club".

Questo schema Ponzi attirava oltre 3.000 vittime offrendo contratti garantiti da rendimenti legati ad arte digitale, veicoli di lusso, whisky, immobili e criptovalute. Le autorità, dopo le indagini, hanno dichiarato che non si è verificata alcuna reale attività economica. L'indagine, che ha coinvolto Europol e agenzie di polizia internazionali, ha scoperto una rete complessa di società di comodo e conti bancari che si estendeva in almeno 10 paesi.