Ex dirigente di una società quotata in borsa guadagna $145.754 in uno schema di insider trading, rischia 20 anni di carcere: DOJ
Un ex dirigente di una società quotata in borsa si è dichiarato colpevole di aver orchestrato uno schema federale di insider trading, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Juan Carlos Esparza – che in passato ha ricoperto il ruolo di Presidente e Chief Operating Officer – ha ammesso di aver utilizzato informazioni materiali non pubbliche per eseguire operazioni che hanno direttamente avvantaggiato un'altra persona, identificata come “Individual A” nei documenti del tribunale.
Il DOJ afferma che i documenti del tribunale dimostrano che l'imputato era a conoscenza di informazioni riservate riguardanti una imminente acquisizione aziendale.
Sfruttando il suo ruolo di alto livello, Esparza ha acquistato azioni per conto di Individual A, sapendo che una volta resa pubblica l'acquisizione, il titolo sarebbe probabilmente salito.
Come previsto, dopo l'annuncio dell'acquisizione, il prezzo delle azioni è aumentato notevolmente. Successivamente, il dirigente ha venduto le azioni – sempre agendo per conto di Individual A – realizzando un profitto illecito di 145.754,69 dollari.
Dichiarandosi colpevole di frode sui titoli, l'ex COO rischia fino a 20 anni di carcere, a seconda di come il giudice applicherà le linee guida sulla condanna degli Stati Uniti.
È stato inoltre arrestato in relazione allo schema Karpis Srapyan, 35 anni, condannato a 57 mesi di carcere e obbligato a pagare un risarcimento di 3.203.574 dollari.
Mihran Panosyan, 47 anni, è stato condannato a 57 mesi di carcere e obbligato a pagare un risarcimento di 4.680.146 dollari, mentre Petros Fichidzhyan, 44 anni, è stato condannato a 12 anni di carcere e obbligato a pagare un risarcimento di 17.129.060 dollari.
Generated Image: Midjourney
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