Campioni di perdite in criptovalute: una mappa delle trappole di ricchezza, dagli exchange in fuga agli attacchi hacker

Autori: Ada, Deep Tide TechFlow

Titolo originale: Le migliori posizioni per perdere soldi nel mondo delle criptovalute

Dopo la grande pulizia dell’11 ottobre, il mercato delle criptovalute non ha visto un rimbalzo vendicativo, anzi, a novembre ha continuato a scendere: Bitcoin è sceso sotto la soglia dei 90.000 dollari, mentre Ethereum è sceso intorno ai 2.800 dollari.

Ma per i veterani delle criptovalute, tutto ciò non è un grosso problema. Hanno già affrontato oscillazioni più grandi, pulizie più cruente e trappole ancora più profonde. Chi ha vissuto tante tempeste, di fronte al mercato, si limita a dire con leggerezza: “Che sarà mai”.

Tuttavia, quando si parla del passato, nessuno rimane indifferente: c’è chi ha vissuto il fallimento di un exchange, chi è stato “tagliato” da presunte informazioni privilegiate, chi è stato truffato da persone conosciute…

Ascoltiamo le loro storie e vediamo quali sono le posizioni di perdita più memorabili per i veterani del settore crypto.

Mike: Colpito duramente dalla fuga di un exchange

Sono Mike, sono entrato nel settore nel 2018, ora sono un imprenditore, ho vissuto diversi cicli toro-orso e sono caduto in molti tranelli.

Ho due perdite che mi sono rimaste particolarmente impresse.

La prima è stata nel 2019, quando volevo inseguire rendimenti più alti e ho messo parte dei miei BTC, ETF e USDT in un exchange per fare “wealth management”, perché offriva rendimenti attesi più alti rispetto agli altri. Ma dopo un anno, l’exchange è fallito e scappato con i soldi. Si chiamava Fcoin, uno dei pionieri del mining di trading. All’epoca mi ero appena laureato, lavoravo duramente, vivevo in una stanza condivisa e avevo risparmiato 1,5 Bitcoin e 20 Ethereum, tutto azzerato in una notte. All’epoca non sembrava una cifra enorme, ma oggi vale milioni.

La seconda è stata nel 2020, quando un amico del settore mi ha dato una soffiata: una certa altcoin sarebbe stata listata su Binance, così mi sono posizionato in anticipo. Per non sprecare questa preziosa informazione, ho venduto direttamente due Bitcoin per puntare tutto su quell’altcoin, che all’epoca valeva circa 10.000 dollari ciascuno.

Risultato: dopo aver venduto i Bitcoin, sono saliti fino a 40.000 dollari, mentre l’altcoin su cui avevo puntato è scesa del 70%. Anche se poi è stata effettivamente listata su Binance, ormai non aveva più senso.

Ora sono molto cauto con le informazioni di corridoio, perché non so mai se siano già state prezzate quando arrivano a me, o se siano addirittura false.

Inoltre, sia il fallimento di Fcoin che quello di FTX hanno sorpreso molti: nel settore crypto i cigni neri sono sempre dietro l’angolo. Ora tengo anche un cold wallet per evitare rischi estremi. E non tengo tutti i miei asset nel mercato crypto: ho anche azioni USA, oro, depositi in valuta fiat, perché non esiste sicurezza al 100%, solo diversificando si può ridurre l’impatto di futuri eventi imprevisti.

Dopo tante esperienze, ho sviluppato una mia logica per valutare il mercato o i progetti.

Prima di tutto guardo da dove arriva la liquidità. Ad esempio, in questo ciclo i soldi arrivano dalla propensione al rischio del mercato dei dollari, il che ha portato a una correlazione sempre maggiore tra Bitcoin e il mercato azionario USA: in sostanza, Bitcoin è in prima linea nella propensione al rischio di liquidità. Poi guardo la tendenza a lungo termine del progetto, concentrandomi soprattutto sul team e sulla visione o motivazione interna dei fondatori.

Guardando indietro, vorrei dire al me stesso appena entrato nel settore: sii cauto, procedi con attenzione, ma credi anche nel futuro del settore; nella giusta direzione, ad esempio accumulando Bitcoin, sii più coraggioso e audace.

Finn: Hacker e contratti, nemici di una vita

Mi chiamo Finn, sono il fondatore di un’agenzia crypto chiamata BlockFocus.

Ricordo ancora, il 28 aprile 2018, la prima volta che ho depositato soldi su Huobi per comprare Bitcoin, all’epoca non sapevo nemmeno cosa fosse USDT.

All’epoca, in un articolo di Mimeng, ho letto il consiglio di investimento di Changjia a uno studente universitario: compra Bitcoin e mettilo in un cold wallet, poi guardalo dopo cinque anni. Mi ha subito incuriosito. Poi ho scoperto che Changjia aveva creato un progetto chiamato Bytom, così ho usato Bitcoin per comprare USDT e poi USDT per comprare BTM. Ma dopo un mese, BTM aveva perso l’80%, mi erano rimasti solo poco più di 2.000 yuan.

Ma il primo fallimento non mi ha fermato, anzi, mi ha aperto una porta. All’inizio del 2020 ho avuto l’opportunità di lavorare ufficialmente nel settore crypto.

In questi anni nel settore, ho avuto due grosse perdite che mi sono rimaste impresse. La prima è stata alla fine di aprile 2022: per mancanza di consapevolezza sulla sicurezza e misure di protezione insufficienti, il mio wallet è stato hackerato. La maggior parte dei token rubati erano APX, poi diventati Aster, per un valore totale di oltre 600.000 dollari. Se non fossero stati rubati, oggi sarei finanziariamente libero.

L’altra è stata il giorno della grande pulizia, l’11 ottobre di quest’anno: il mio contratto è stato liquidato, proprio al minimo di prezzo, ho perso molti soldi. A dire il vero, non sono un trader professionista, quella posizione era solo una scommessa, ma non mi aspettavo una liquidazione così precisa.

Oltre a queste due, sono anche caduto in una trappola di un progetto.

L’anno scorso ho partecipato a un progetto che all’epoca aveva una valutazione inferiore a 100 milioni; quest’anno, all’apertura, ha raggiunto i 4 miliardi. Avevamo concordato il 10% di sblocco al TGE, ma ancora oggi non è stato sbloccato: dicono che sarà rimandato all’anno prossimo, ma non si sa quando. Abbiamo chiesto un rimborso, ma niente da fare. A volte gli investitori sono davvero deboli e impotenti.

Però ho anche individuato alcuni progetti validi, il più entusiasmante per me è stato Aster.

Aster era originariamente APX, l’ho sostenuto già dalla fine del 2021, è l’unico progetto che ho consigliato a tutti i miei amici e che ho supportato anche con azioni concrete. Dopo il furto del wallet, ho continuato a comprare APX.

Perché mi piaceva già quando era APX?

Prima di tutto, credo molto nel settore DEX, e il progetto aveva una valutazione molto bassa. Soprattutto, ho verificato da più fonti che si trattava di un progetto interno a Binance, non di un team esterno o di ex dipendenti. Binance porta sempre a termine i propri progetti, quindi ho osato puntare su di loro fin dall’inizio.

In questi anni ho guadagnato e perso, sembra un ciclo senza fine, ma penso ancora che in questo settore sia più facile fare soldi rispetto ad altri, e stare nel settore mi fa sentire a mio agio: è un ambiente che mi permette di bilanciare lavoro e vita privata. Per il futuro, il mio obiettivo è lavorare sodo, evitare i contratti e sciare di più.

Beyond: Visitato dagli hacker nordcoreani

Sono Beyond, su Twitter mi chiamano “il de-costruttore”, ho scoperto le criptovalute nel 2021, quando ero ancora al primo anno di università.

Ricordo chiaramente il 20 aprile 2021: quel giorno ho visto dei video che dicevano che Dogecoin avrebbe superato 1 dollaro, con screenshot di profitti ovunque. Mi sono fatto prendere dall’entusiasmo, ho depositato 10.000 yuan e aperto un contratto, ma quella stessa sera sono stato liquidato.

Oggi 10.000 yuan non sono tanti, ma per uno studente al primo anno erano diversi mesi di spese. Mi sembrava troppo difficile da gestire, così ho smesso fino all’inizio del 2023. Poi, con il boom degli inscription, sono rientrato e ho ottenuto qualche profitto. L’attrattiva economica mi ha convinto a puntare sul settore crypto come principale direzione dopo la laurea.

Nel settore ho provato molte cose: ho creato inscription, ho aperto uno studio per airdrop, ho fatto consulenza tecnica per alcuni progetti, e ora sono KOL, gestisco la mia community e Binance Square. Mi piace questo stile di vita che offre libertà e buoni guadagni.

Ma dopo tanto tempo nel settore, è inevitabile cadere in qualche trappola.

La più memorabile è stata il 10 agosto dell’anno scorso: una persona che si spacciava per dipendente di un famoso VC mi ha scritto in privato, invitandomi a unirmi a loro. Pensavo che fosse sempre più difficile guadagnare nel mercato e volevo provare altro, così ho iniziato a parlare con loro su Telegram.

Dopo circa due settimane di chat, tutto sembrava a posto: avevo trovato informazioni su di loro su piattaforme affidabili, avevamo più di 20 amici in comune, inclusi alcuni nomi noti del settore. Tutto sembrava autentico, così mi sono fidato completamente. Quando mi hanno mandato l’invito a una Google Meeting, ho accettato senza esitazione.

Ma appena sono entrato sulla loro piattaforma e ho cliccato il link, tutti i miei asset on-chain sono stati svuotati, tutti i miei account per airdrop e anche i miei account social Web2 sono stati rubati. Ho subito una perdita enorme. Solo dopo ho scoperto che erano hacker nordcoreani.

Un’altra volta non ho monetizzato la ricchezza virtuale.

Durante il boom degli inscription, sulla chain di Bitcoin sono apparsi molti asset che hanno fatto 100x o 1000x, ma su Ethereum solo uno ha fatto 100x. Ero convinto che su Ethereum sarebbero emersi altri inscription con grandi ritorni, così ho fatto ricerca e ho trovato ETHI. ETHI è passato da 3u a 4.000u per pezzo, confermando la mia logica e il mio intuito. Ma, credendo negli inscription e nel loro potenziale rivoluzionario, ho tenuto tutto senza vendere, e alla fine ho visto il valore scendere fino a zero.

Questa esperienza mi ha fatto intravedere il potenziale di arricchimento folle del settore crypto e mi ha spinto a lavorarci seriamente. Inoltre, mi ha insegnato a rispettare i cicli: nessuna narrativa dura per sempre, bisogna sapersi fermare al momento giusto. L’unica cosa degna di fede è sempre Bitcoin.

Guardando indietro, se non fossi entrato nel settore, probabilmente sarei finito in un fondo tradizionale, una società di brokeraggio o una banca d’investimento, facendo una carriera finanziaria tradizionale. Ma rispetto ai miei ex compagni di classe, oggi ho un vantaggio personale evidente, quindi sono grato per la scelta fatta e guardo al futuro con fiducia.

Chong Ge: Truffato da persone conosciute

Sono Chong Ge, come molti “vecchi utenti dei corsi a pagamento”, la mia introduzione alle crypto è arrivata dal corso di Li Xiaolai “La strada verso la libertà finanziaria”. Il mio primo investimento in criptovalute non è stato in Bitcoin, ma in EOS.

Prima di entrare nel settore crypto, avevo seguito il “percorso tradizionale”: ho fatto trading di azioni, comprato fondi, anche azioni USA. Ma un giorno mi sono accorto che, dopo due o tre anni di fatica con le azioni, un +50% era già un ottimo risultato; mentre una altcoin on-chain può fare 10x o 20x in due settimane, o anche azzerarsi. Questo gioco da avventurieri mi ha subito attratto.

Se parliamo di perdite nel settore crypto, ne ho avute parecchie, ma la trappola più profonda non è stata una perdita di mercato, ma una truffa da parte di persone conosciute.

La perdita più grande che ricordo non riguarda una chain o un progetto, ma il fatto di aver creduto in una persona, coinvolgendo anche chi si fidava di me.

Nei primi due o tre anni nel settore, tutti erano ancora molto “legati ai sentimenti”, soprattutto persone come me, semplici e leali. Un amico mi ha portato in un affare, io ho portato altri amici, tutti pensavano che “se lo presenta una persona di fiducia” ci si può fidare. Ma queste situazioni, nove volte su dieci, sono progetti che si presentano come “blockchain”, “startup”, ma in realtà sono schemi piramidali o scam. Alla fine il progetto muore, i soldi spariscono e anche i rapporti si rovinano.

Questa perdita mi è costata diversi milioni, ho provato a recuperare, a parlare con i responsabili, a fare azioni legali, ma il risultato è sempre lo stesso:

I soldi non tornano, i rapporti nemmeno, resta solo tanta delusione.

Dopo questa esperienza, mi sono dato una regola ferrea: se posso, non coinvolgo altri negli investimenti, soprattutto in cose che nemmeno io ho capito bene. Perché se va male, non perdi solo tu, ma anche i rapporti, la reputazione, le emozioni: il costo è troppo alto.

Nonostante tutte le trappole, non lascerò mai il settore. Perché è un gioco globale a cui si può partecipare senza bisogno di molta socialità. Se la direzione è giusta, qui si può crescere ciclo dopo ciclo. È uno stile di vita che mi piace, non una “missione” da completare e poi uscire.

Ora ho un sistema di investimento abbastanza completo, ma la vera ansia non è “avere o meno un sistema”, ma se sto davvero lavorando abbastanza secondo la mia logica; quanto posso ancora migliorare questo sistema; e se posso trasformarlo in un prodotto per aiutare più persone.

In questo settore, tutti vogliono influenzarti. I team di progetto vogliono che tu creda nella loro storia; i KOL vogliono che tu segua i loro trade; i vari gruppi e social vogliono che tu sia trascinato dalle emozioni. Ma il vero punto di partenza è quando smetti di credere ciecamente a qualsiasi “autorità”, costruisci la tua logica, verifichi e ragioni da solo. Prima di allora, sei solo un NPC nel sistema di qualcun altro. Solo dopo puoi diventare il protagonista della tua storia.