L'Agenzia delle Entrate nazionale della Colombia richiede agli exchange di criptovalute di fornire i dati degli utenti per combattere l'evasione fiscale

Odaily ha riferito che la Direzione Nazionale delle Imposte e Dogane della Colombia (DIAN) ha emesso la risoluzione n. 000240, che richiede ai fornitori di servizi crypto locali di raccogliere e presentare dati dettagliati sugli utenti e sulle transazioni. Le informazioni da riportare includono dettagli sulla titolarità dei conti, volume delle transazioni, numero di trasferimenti, valore di mercato e saldo netto. Questa normativa si applica sia agli exchange che agli intermediari, nazionali ed esteri, che offrono servizi a residenti o contribuenti colombiani, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza nel settore degli asset digitali e combattere l'evasione fiscale. Il primo rapporto completo per l'anno fiscale 2026 dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno lavorativo di maggio 2027. Il mancato rispetto delle regole o la presentazione di dati inesatti può comportare una multa fino all'1% dell'importo delle transazioni non dichiarate.