Secondo una nuova analisi della società di forensics blockchain TRM Labs, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran ha utilizzato due piattaforme di criptovalute registrate nel Regno Unito per trasferire circa 1 miliardo di dollari dal 2023.
Gli exchange, Zedcex e Zedxion, operavano come un'unica impresa e gestivano flussi collegati a wallet IRGC sanzionati, intermediari offshore e società cripto con sede in Iran.
Come funzionava la rete
TRM afferma di aver tracciato l'infrastruttura interna degli exchange effettuando piccoli depositi/prelievi e seguendo le attività legate a 187 indirizzi wallet designati dalle autorità israeliane come controllati dall’IRGC.
La società stima che le transazioni legate all’IRGC abbiano rappresentato il 56% del volume di Zedcex/Zedxion tra il 2023 e il 2025. Il valore è stato inviato principalmente in USDT sulla rete Tron, con circa 24 milioni di dollari nel 2023, 619 milioni nel 2024 e 410 milioni nel 2025.
Registrazione nel Regno Unito e dichiarazioni di conformità
Entrambi gli exchange si presentano come luoghi di trading convenzionali con programmi antiriciclaggio. Tuttavia, le loro liste pubbliche di sanzioni differiscono: Zedcex indica l’Iran come paese proibito, Zedxion no.
Nessuna delle due piattaforme ha fornito commenti richiesti dal Washington Post. Anche l’Ufficio per l’Implementazione delle Sanzioni Finanziarie del Tesoro britannico ha rifiutato di commentare.
Cosa hanno dichiarato investigatori e settore
Il responsabile delle politiche di TRM, Ari Redbord, ha affermato che gli attori collegati all’Iran “sembrano testare infrastrutture crypto più persistenti”, non solo transazioni isolate. Un ex funzionario del Tesoro statunitense ha detto al Washington Post che il totale di 1 miliardo di dollari in due anni dimostra come gli asset digitali stiano diventando un canale per l’“apparato bancario ombra” dell’Iran.
Il Post ha identificato Zedcex/Zedxion come operazioni collegate e ha segnalato un trasferimento tracciato di 10 milioni di dollari da un wallet IRGC a una persona yemenita sanzionata nel 2021 per aver finanziato gli Houthi.
Perché è importante
L’IRGC è soggetto a estese sanzioni statunitensi e occidentali e da tempo si affida a società di facciata per trasferire denaro a livello internazionale. I risultati di TRM suggeriscono un salto di qualità nella sofisticazione, utilizzando exchange crypto registrati nel Regno Unito come canali stabili per instradare fondi che le banche tradizionali non possono gestire.
Yana Khlebnikova si è unita a CoinSpeaker come editor nel gennaio 2025, dopo precedenti esperienze presso Techopedia, crypto.news, Cointelegraph e CoinMarketCap, dove ha perfezionato la sua competenza nel giornalismo sulle criptovalute.
