La nazione dell'Europa orientale, la Moldova, regolerà la proprietà e le transazioni di criptovalute come parte di un quadro normativo completo che sarà adottato quest'anno.
Pur ammettendo di non poter vietare l'uso degli asset digitali decentralizzati, il piccolo paese è tenuto a implementare le ultime regole dell'UE in quanto candidato all'adesione.
La Moldova, aspirante all'UE, intende mettere ordine nel proprio settore crypto
La Repubblica di Moldova implementerà una legislazione che regolerà l'investimento, il trading e la conversione delle criptovalute nel 2026, ha annunciato il Ministro delle Finanze Andrian Gavriliță.
Il quadro introdurrà anche regole severe per la tassazione e la prevenzione del riciclaggio di denaro, ha rivelato il funzionario governativo, parlando al canale TVR Moldova.
Nell'intervista, citata anche dal portale Eurasia Daily, Gavriliță ha sottolineato che il relativo disegno di legge è attualmente in fase di redazione da parte di diverse istituzioni.
I partecipanti includono la Banca Nazionale di Moldova, la Commissione Nazionale per i Mercati Finanziari e l'Ufficio per la Prevenzione e la Lotta al Riciclaggio di Denaro.
L'iniziativa fa parte degli impegni del paese nei confronti dell'Unione Europea, che ha adottato la sua regolamentazione completa sui Mercati degli Asset Criptografici (MiCA), ha sottolineato Gavriliță, spiegando:
“Non possiamo semplicemente vietarlo. Siamo obbligati a regolamentare e chiarire. I cittadini hanno il diritto di possedere queste valute. Avremo la legislazione pertinente quest'anno.”
La nuova legge stabilirà chi avrà il diritto di condurre transazioni crypto, convertire monete digitali nella valuta fiat nazionale, il leu moldavo, o in valute estere, e definirà quali organizzazioni saranno autorizzate a operare in questo mercato.
L'utilizzo di criptovalute come Bitcoin per acquistare beni e pagare servizi non sarà consentito, ha osservato il rappresentante del potere esecutivo a Chișinău, ed ha spiegato:
“Non sarà possibile effettuare pagamenti con esse, così come non si può pagare con euro o dollari. Il leu rimarrà la valuta nazionale. Ma possederle, scambiarle e convertirle sarà legale.”
La regolamentazione sarà redatta in linea con le attuali direttive europee, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla vicina Romania, con cui la Moldova è storicamente ed etnicamente molto vicina, e da altri stati membri dell'UE.
La nuova legislazione moldava per risolvere le questioni fiscali
Le imminenti regole crypto della Moldova imporranno anche la tassazione dei redditi e delle plusvalenze legate alle criptovalute, ha indicato Andrian Gavriliță.
In base al futuro regime fiscale, il possesso di criptovalute non sarà tassato, ma lo saranno i profitti derivanti dalle transazioni con esse. Il ministro ha dettagliato:
“Se sei un residente fiscale della Moldova e ricevi un reddito da transazioni in criptovalute, devi pagare una tassa del 12%, come su qualsiasi altro reddito.”
Il funzionario ha aggiunto che il quadro normativo affronterà anche i rischi di riciclaggio di denaro e di sicurezza. Ha evidenziato un recente caso di tradimento che ha coinvolto il trasferimento di grandi quantità di criptovalute, che, a suo avviso, ha dimostrato la vulnerabilità del settore non regolamentato. Gavriliță ha sottolineato:
“Dobbiamo trovare una via di mezzo: legalizzare questo settore prevenendo al contempo l'uso delle criptovalute per il finanziamento illecito e il riciclaggio di denaro.”
Un tribunale della capitale, Chișinău, ha recentemente condannato il cittadino moldavo Denis Cuculescu a 15 anni di carcere per tradimento e frode su larga scala.
È stato condannato in contumacia per aver presumibilmente utilizzato la sua esperienza in ambito crypto per trasferire e incassare somme ingenti di denaro, “assistendo uno stato straniero nello svolgimento di attività ostili” contro il suo paese, secondo l'accusa. Si ritiene che Cuculescu sia partito per la Russia dopo aver lavorato per i suoi servizi speciali.
Quest'ultimo è stato precedentemente accusato di ingerenza negli affari interni della Moldova e di tentativi di influenzare le sue elezioni durante la guerra in corso nella vicina Ucraina.
I territori nella parte orientale della nazione sono ancora occupati dallo stato separatista non riconosciuto della Transnistria, un'entità filo-russa formatasi intorno alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nei primi anni '90.
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