連邦検察官、画期的な暗号詐欺事件での「服役済み」判決に異議申し立て

アメリカの連邦検察官は、HashFlareの共同創設者に対して下された「既に服役済み」とする判決に対し、控訴を提起しました。HashFlareは、検察官が5億7,700万ドル規模のポンジ・スキームと位置付ける暗号資産マイニングサービスです。エストニア国籍のSergei PotapenkoとIvan Turõginは、2022年10月の逮捕後、エストニアで16か月間拘留された後、2024年5月に米国へ送還されました。両名は電信詐欺共謀の罪を認めています。8月12日、Robert Lasnik判事は両被告に対し、既に服役済みとする判決を下し、25,000ドルの罰金と、監督付き釈放の一環として360時間の社会奉仕活動を命じました。検察側は、被害者に深刻な損害を与え、ワシントン西部地区で最も重大な詐欺事件とされる本件において、各被告に10年の懲役刑を求めています[1]。

HashFlareのスキームは2015年から2019年にかけて運営され、この間に5億7,700万ドル以上の売上を上げたとされています。共同創設者らは、架空のマイニング能力や投資家リターンを表示する偽のダッシュボードを提示していました。検察官は、初期投資家への支払いが新たな投資家の資金で賄われていたと主張しており、これは典型的なポンジ・スキームの定義に当てはまります。PotapenkoとTurõginの弁護団は、暗号資産価格の上昇により、被害者は最終的に初期投資額を上回る暗号資産を受け取ったと反論しました。さらに、2月の司法取引に基づく4億ドルの資産没収が完全な返済手段であると指摘しています。しかし、検察側はこれらの主張を否定し、データが捏造されたものであると述べています[1]。

この判決結果は、ブロックチェーン犯罪調査官や法務専門家の注目を集めており、暗号資産詐欺師に対する執行力の弱さというより広範な問題が浮き彫りになっています。ZachXBTやTaylor Monahanのような調査官は、暗号資産業界において悪質な行為者に対する重大な結果が欠如していることが、詐欺の蔓延を助長していると警告しています。6月には、両専門家が米国規制当局がいくつかの著名な暗号資産詐欺事件を放棄したと指摘し、寛容な印象が詐欺師を増長させていると述べました。この傾向により、暗号資産詐欺は増加し、2025年前半には被害額が過去最高に達しています[1]。

法的分析によれば、控訴は精査される可能性が高いものの、結果は不透明です。ブロックチェーンおよび暗号資産弁護士のIshita Sharmaは、第9巡回区裁判所は通常、判決が不合理でない限り地方裁判官の判断を尊重すると述べています。彼女は、Lasnik判事が米国量刑ガイドラインに従ったかどうか、判決が全国的な詐欺事件の量刑基準と整合しているか、また経済犯罪における抑止力を損なうほどの寛大さでないかに焦点が当てられていると指摘しました。既に服役済みとする判決の根拠には、被告の移民ステータスや、エストニアでの監督付き釈放管理の実務的課題が含まれていました。これらの要素と既に手配された返済措置が、裁判所の判断に影響を与えた可能性があります[2]。

HashFlare事件は、米国における著名な暗号資産詐欺有罪判決の広範な流れの一部です。7月には、元ラグビー選手のShane Donovan Mooreが、マイニングを利用したポンジ・スキームで40人以上の投資家から90万ドルを詐取した罪で2年半の懲役刑を受けました。同様に、Dwayne Goldenは、3つの暗号資産企業を巻き込んだ4,000万ドル規模のポンジ・スキームで6月に8年の懲役刑を言い渡されています。これらの事件は、業界の成熟と規制枠組みの進化に伴い、暗号資産詐欺に対する規制・法的関心が高まっていることを浮き彫りにしています[1]。HashFlare控訴の結果は、今後の類似事件における量刑判断に大きな影響を及ぼし、急速に拡大する暗号資産エコシステムにおける説明責任の認識を形成することになるでしょう。

出典: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in