米国、アジア最大の国際犯罪組織のリーダーである陳志を起訴、数十億ドル規模の暗号資産詐欺の疑い
Foresight Newsによると、米国財務省公式ウェブサイトの発表で、米国財務省外国資産管理局(OFAC)および金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、英国外交・連邦・開発省(FCDO)とともに、東南アジアのネットワーク詐欺組織に対して史上最大規模の措置を講じ、カンボジアのPrince Group TCO(Chen Zhi)を制裁し、Huione Groupと米国金融システムとの接続を遮断しました。FinCENは「USA PATRIOT Act」第311条に基づき最終規則を発表し、Huioneが2021年8月から2025年1月までに約40億ドルのマネーロンダリングを行ったと指摘しました。その中にはDPRK関連の仮想通貨約3,700万ドル、投資詐欺による約3,600万ドルが含まれています。米国は同時にChen Zhiを起訴し、事件に関与する実体(Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Groupを含む)の米国内資産を凍結し、関連取引を禁止しました。
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか?
Bitdeerは今週、122.4枚のBTCを採掘し、ビットコインの総保有量は2,141.1枚に増加しました。
Ethenaはある取引所から705万ドル相当のENAを引き出し、現在合計で1億ドル相当のENAを保有しています。
データ:現在の暗号通貨の恐怖・強欲指数は27で、恐怖状態にあります。
ある大口投資家が10.11で購入した500枚のBTCを損切りして売却し、1,050万ドル以上の損失を出した
