Lalaking Hinatulan ng 10 Buwan sa Kulungan dahil sa Pagtulong sa Ilegal na Palitan ng Pera at Pamamahala ng Cryptocurrency Team habang Tumakas ang May-ari ng Kumpanya patungong Cambodia

Ayon sa ChainCatcher, na sumipi mula sa ulat ng Lianhe Zaobao, isang 34-anyos na lalaki na si Xie Jiajie ang sadyang tumulong sa kanyang amo na si Liu Hanquan sa pamamahala ng isang team at paghawak ng mga palitan ng cryptocurrency, kahit alam niyang ilegal na nagpapatakbo si Liu ng negosyo ng pagpapalit ng pera na walang lisensya. Sa loob lamang ng 23 araw, nakaproseso siya ng 430 transaksyon na may kabuuang halaga na higit sa 35 milyong yuan. Inaresto si Xie sa isang raid ng pulisya at hinatulan ng 10 buwang pagkakakulong. Nahaharap siya sa dalawang kaso sa ilalim ng Payment Services Act at isang kaso sa ilalim ng Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Nauna na siyang umamin sa isa sa mga kaso, at ang natitirang mga kaso ay isasaalang-alang ng hukom sa paghatol sa Hunyo 26.

Naiulat na ang Sir Money Changer (SMC) ay isang lisensyadong negosyo ng pamilya na nagbibigay ng serbisyo sa pagpapalit ng pera at cross-border remittance, na pinamumunuan ng mag-asawang Mohamad bilang mga direktor. Noong Hunyo 2021, nagbukas ang SMC ng bagong sangay sa Geylang, kung saan iminungkahi ni Liu Hanquan na magbayad ng 14,000 yuan bawat buwan upang magamit ang lisensya at magpatakbo ng sariling negosyo ng remittance. Nirekrut niya ang sarili niyang mga tauhan ngunit ginamit ang pangalan ng SMC para sa pagbabayad ng CPF contributions, na kalaunan ay kanyang binayaran pabalik. Mula Setyembre ng parehong taon, nagsimulang mag-operate si Liu ng negosyo na kinabibilangan ng cross-border remittance at mga transaksyon ng Tether (USDT), ngunit hindi siya nag-ulat sa Monetary Authority of Singapore o nagsumite ng mga tala ng transaksyon. Matapos mabunyag ang kaso, tumakas si Liu patungong Cambodia at inubos ang laman ng kanyang cryptocurrency wallet. Siya ay nananatiling pinaghahanap.