Hinahabol ng DOJ ang $5m sa Bitcoin na konektado sa SIM swap fraud at money laundering scheme

Sinusundan ng mga tagausig ng DOJ ang landas ng ninakaw na Bitcoin mula sa mga nahijack na telepono sa pamamagitan ng masalimuot na web ng mga wallet, na nauuwi sa serye ng paikot-ikot na mga transaksyon sa isang online casino na idinisenyo upang itago ang pinagmulan ng mga ilegal na pondo.

Ayon sa isang press release noong Setyembre 9 mula sa U.S. Attorney’s Office, District of Columbia, nagsimula ang Department of Justice ng isang civil forfeiture action na tumatarget sa isang partikular na cryptocurrency wallet na naglalaman ng 117 BTC.

Ayon sa reklamo, ang mga pondo ay nagmula sa serye ng SIM swap attacks na tumarget sa limang biktima mula Oktubre 2022 hanggang Marso 2023. Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro na matapos ang paunang pagnanakaw, inilipat ng mga salarin ang Bitcoin sa pamamagitan ng maze ng mga digital wallet bago pinagsama-sama ang kabuuang $5 milyon sa isang address na nagpondo sa isang account sa online casino na Stake.com.

Paano naganap ang SIM swap scheme at ang tugon ng DOJ

Sabi ng mga imbestigador ng DOJ, ginamit ng mga salarin ang SIM swap attacks upang malampasan ang karaniwang mga panseguridad at makuha ang kontrol sa mga mobile number ng mga biktima. Sa pamamagitan ng mga ninakaw na numero, naintercept nila ang two-factor authentication codes na nagbigay-daan sa kanila na makapag-log in sa mga crypto wallet ng mga biktima at mailipat ang mga asset sa mga account na kontrolado nila.

Ipinaliwanag ng Justice Department na sinubukan ng mga salarin na itago ang pinagmulan ng mga pondo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-ikot ng bitcoin sa mga deposito at withdrawal sa casino.

 “Marami sa mga transaksyong ito ay paikot-ikot na sa huli ay bumabalik ang mga pondo sa orihinal na pinagmulan, at naaayon sa money laundering na ginagamit upang ‘linisin’ ang mga kinita mula sa kriminal na aktibidad,” ayon sa pahayag.

Ayon sa mga tagausig, ang pattern ng money laundering ay nagpapakita na parang lehitimong aktibidad ng negosyo ang mga pondo sa halip na kinita mula sa pagnanakaw. Ang high-profile na kasong ito ay pinamumunuan nina Trial Attorneys Jessica Peck at Gaelin Bernstein ng Justice Department’s Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS), kasama ang Assistant U.S. Attorneys para sa District of Columbia.