Pagbubunyag ng Crypto Insider Trading: Paano Ginagawang Mapapatunayang Kaalaman ng Flipside AI ang Malabong Balita

Sa mabilis na mundo ng crypto, madalas maglabas ng mga nakakagulat na balita ang mga artikulo, tulad ng mga alegasyon ng malakihang insider trading na konektado sa mga kaganapang pampulitika; ngunit madalas nilang iniiwan ang mga mahalagang detalye.

Tulad na lang ng kamakailang artikulo mula sa crypto.news tungkol sa "crypto bloodbath" na pinasimulan ng anunsyo ni Trump ng taripa noong Oktubre 9, 2025. Binanggit dito na may isang misteryosong wallet na nagpondo ng isang account sa Hyperliquid at nakatanggap ng inflow na nasa pagitan ng $80 milyon at $160 milyon sa USD Coin (USDC) sa pamamagitan ng Arbitrum network sa panahong iyon. Malabo, hindi ba? Walang mga address, walang mga timestamp, walang transaction hashes. Sapat lang para magdulot ng kuryusidad at hinala.

Ngunit paano kung maaari mong beripikahin ang claim na iyon sa loob ng ilang minuto, subaybayan ang daloy ng pera, at matuklasan ang isang network ng kahina-hinalang aktibidad? Narito ang FlipsideAI, ang makapangyarihang blockchain intelligence platform mula sa Flipside Crypto na nagpapahintulot sa iyong mag-query ng on-chain data gamit ang simpleng natural language prompts, nang hindi kinakailangang magsulat ng kahit isang linya ng SQL.

Sa post na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano namin ginamit ang FlipsideAI para imbestigahan ang mga detalye sa likod ng kuwentong ito, mula sa isang malabong headline tungo sa isang masusing pagsisiyasat. Sa dulo, makikita mo kung gaano kadali ang gumawa ng sarili mong pananaliksik at kung bakit ito ay isang game-changer para sa parehong technical at non-technical na mga user sa crypto.

Ang Setup: Isang Crypto “Bloodbath” na Nagdulot ng mga Katanungan

Noong Oktubre 10, bumagsak ang mga merkado sa tinawag ng ilan na isang “crypto bloodbath.” Ang presyo ng Bitcoin at Ethereum ay bumagsak sa loob ng ilang minuto matapos ang anunsyo ni President Trump ng 100% taripa sa Chinese tech exports.

Isang artikulo mula sa crypto.news ang nagbanggit ng isang X post na nagpapakita na 30 minuto bago ang anunsyo, isang anonymous na account ang naglipat ng humigit-kumulang $80 milyon USDC mula Arbitrum patungong Hyperliquid. Pagkatapos ay nagbukas ang account ng sunud-sunod na short positions sa Bitcoin at Ethereum na tinatayang nagkakahalaga ng $1.1 billion sa kabuuang notional value — isang hakbang na napakabilis at eksakto kaya agad itong nagdulot ng hinala ng insider trading.

"Ang wallet ay nilikha sa pagitan ng Okt. 9 at 10 at nakatanggap ng inflow na nasa pagitan ng $80 milyon at $160 milyon sa USDC sa pamamagitan ng Arbitrum network."

Ngunit ano nga ba ang totoong ibig sabihin nito? Aling wallet? Paano gumalaw ang mga pondo?

Ang Paunang Imbestigasyon: Pagtukoy sa Transfer

Ang layunin namin ay beripikahin ang claim ng balita at hanapin ang eksaktong whale wallet na pinondohan. Isang makapangyarihang tampok ng FlipsideAI ay ang kakayahan nitong isalin ang natural language queries sa komplikadong blockchain data queries. Kaya, binuksan ko ang chat interface ng FlipsideAI at nagtanong ng isang tuwirang tanong.

💡 Prompt: Maaari mo bang hanapin ang anumang bridge transfers mula Arbitrum patungong Hyperliquid na nagkakahalaga ng higit sa $50MM, sa pagitan ng 2025-10-08 at 2025-10-10, kabilang ang ika-10?

Sinuri ng FlipsideAI ang data sa mahigit 30+ na suportadong blockchains, tinukoy ang dalawang protocol at ang takdang panahon na binanggit sa prompt, at agad na nagbalik ng isang napaka-espesipikong resulta. Kaagad nitong napatunayan ang mga detalye mula sa artikulo at ibinigay ang eksaktong address at transaction hash sa Arbitrum. Narito ang output, kabilang ang intermediate step kung saan isinagawa ng FlipsideAI ang SQL query upang mahanap ang transaksyon:

FlipsideAI generated SQL query upang matukoy ang whale bridge transfers sa pagitan ng Okt 8-10

Nahanap na Bridge Transfer: Arbitrum → Hyperliquid ($50MM+)

Nakahanap ako ng 1 malaking bridge transfer mula Arbitrum patungong Hyperliquid sa pagitan ng Oktubre 8-10, 2025:

Detalye ng Transfer

Detalye ng bridge transfer mula Arbitrum patungong Hyperliquid noong Okt 9

Sa pamamagitan ng paglalagay ng transaction hash sa block explorer ng Arbitrum, maaari mong beripikahin ang eksaktong detalye na ibinalik ng FlipsideAI. Tugma ito sa timeline at halaga na binanggit sa artikulo. Wala nang kalabuan — nagawa nating gawing beripikadong on-chain evidence ang isang malabong claim.

Iminungkahi rin ng pagsusuri ng FlipsideAI na ito ay isang liquidity deployment o trading setup, na binubuod ang mga pangunahing obserbasyon sa ibaba:

Mga pangunahing obserbasyon na nilikha ng FlipsideAI tungkol sa malaking bridge transfer noong Okt 9

Ipinapahiwatig ng malaking transfer na ito ang makabuluhang deployment ng kapital sa Hyperliquid, marahil para sa trading o liquidity provision sa kanilang perpetual futures platform.

Sa pagtatapos ng pagsusuri, nagmungkahi ang FlipsideAI ng mga posibleng susunod na hakbang para sa mas malalim na pagsisiyasat.

Mga mungkahi ng FlipsideAI kung paano pa mag-eksplora

Mas Malalim na Pagsisiyasat: Pagsubaybay sa Pinagmulan ng Pondo

Kumpirmado ng paunang natuklasan ang pangunahing transaksyon, ngunit para sa masusing insider trading analysis, kailangang maunawaan ang daloy ng pera.

Ang susunod naming prompt ay mas kumplikado, hiniling namin sa FlipsideAI na suriin ang lahat ng fund flows na may kaugnayan sa pangunahing address (0xb317...) sa loob ng kritikal na apat na araw na yugto (Okt 8–11, 2025). Isinama rin namin ang URL ng artikulo upang bigyan ng mas maraming konteksto ang AI.

💡 Prompt: Basahin ang artikulong ito para sa konteksto at bumuo ng isang table ng mga address na maaaring nagpondo sa address na iyon, magkano ang ipinadala mula Arbitrum patungong Hyperliquid sa panahong Okt 8-11 2025. Panatilihin ang mga timestamp, transaction id's atbp.

Mula rito, bumuo ang FlipsideAI ng detalyadong transaction tree:

Mga pangunahing natuklasan ng FlipsideAI para sa mga pinagmulan ng pondo

Hindi ito isang random na whale move — ito ay isang network ng mga wallet, na tila naghahanda para sa isang malaking short position sa Hyperliquid futures.

Para sa mga interesado sa SQL details kung paano nahanap ng FlipsideAI ang mga pinagmulan ng pondo, narito ang mga intermediate outputs mula sa chat:

FlipsideAI generated SQL para tuklasin ang mga pinagmulan ng pondo para sa malaking bridge transfer

Sa pamamagitan ng pagsuri sa kasaysayan ng unang address sa block explorer ng Arbitrum batay sa eksaktong oras na ibinigay ng FlipsideAI, madaling ma-verify ang transaction hash na nagpondo ng $80M sa  0xb317... .

Ang pangalawang funding address na 0x2df1... ay bridging deposit address ng Hyperliquid. Maaari mo ring madaling ma-verify ang 15 transfers sa pamamagitan ng pagsuri sa intermediate outputs mula sa chat upang makuha ang eksaktong transaction hash ng 15 transaksyong iyon:

FlipsideAI generated SQL para beripikahin ang tx hash ng mga transfer

Mas Malalalim na Layer: Koneksyon sa CEX at Network Mapping

Ngayon, mas malalim pa ang aming pagsisiyasat, nais naming malaman kung mayroong anumang centralized exchange (CEX) accounts na nagpondo sa 0x4f9a... address na kalaunan ay nagpondo sa 0xb317... address na nag-bridge ng $80M patungong Hyperliquid. Kaya muli naming hiniling ang tulong ng FlipsideAI!

💡 Prompt: Maaari mo bang subaybayan ang mga funding addresses at suriin ang mga koneksyon sa cex?

Mabilis na binuo ng FlipsideAI ang lohikal na daloy ng pagsuri kung sino ang nagpondo sa 0x4f9a... - ipinakita ng resulta ang isang pangunahing funding address na 0x757f... .

FlipsideAI generated SQL para beripikahin ang mga pinagmulan ng pondo

Pagkatapos ay sinuri nito kung ang address na ito, kasama ang sample ng iba pang mga address na nagpadala rin sa bridging deposit address ng Hyperliquid na 0x2df1..., ay may label sa database ng Flipside bilang CEX. Tulad ng ipinakita sa ibaba, wala sa mga address ang maaaring iugnay sa CEX label.

FlipsideAI generated SQL para maunawaan kung ang mga wallet ay konektado sa anumang kilalang CEXs

Para sa masusing pagsusuri, sinuri ng FlipsideAI kung may anumang labels na maaaring iugnay sa mga address na ito, ngunit wala pa ring natagpuan.

FlipsideAI generated SQL para beripikahin kung may labels na naka-map sa mga address na ito

Batay sa lohikal na deduksyon at pagsusuri sa itaas, buod ng FlipsideAI ang CEX connection analysis sa ibaba:

FlipsideAI buod ng mga natuklasan para sa CEX connection

Tulad ng nakikita mo, masusing sinusuri ng FlipsideAI sa pamamagitan ng sariling lohikal na pag-iisip upang matiyak na walang nakakaligtaan. At kapag walang natagpuan, hindi ito nag-iimbento; tapat nitong binubuod ang konklusyon na walang natukoy na CEX connections.

Pagtutugma ng Lahat ng Punto

Pagkatapos ay pinagsama ng FlipsideAI ang isang komprehensibong buod ng buong multi-step analysis, kasama ang detalyadong money flow timeline upang matulungan ang mga user na makita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa panahong ito.

Sinubaybayan ng timeline na ito ang daloy ng pondo mula sa pinakaunang pinagmulan ng pondo, dumaan sa mga intermediary wallets, at nagtapos sa napakalaking bridge transaction patungong Hyperliquid, na nagbibigay ng malinaw at kronolohikal na larawan ng kahina-hinalang aktibidad na sumusuporta sa insider trading hypothesis.

FlipsideAI komprehensibong buod ng pagsusuri

Sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng lahat ng data at natuklasan sa isang madaling sundan na salaysay na may eksaktong timestamps, transaction hashes at halaga ng transaksyon sa USD, ginagawang actionable intelligence ng FlipsideAI ang malabong balita na madaling maunawaan at ma-verify ng sinuman.

Ikaw Naman: Simulan ang Iyong Sariling Pananaliksik

Nais mo bang ulitin ito? Ginagawang accessible ng FlipsideAI ang blockchain sleuthing para sa lahat. Walang coding, walang PhD sa data science, makipag-chat lang na parang nakikipag-usap ka sa isang mahusay na analyst. Narito kung paano magsimula:

• ‍Mag-sign Up (Libre at Madali): Pumunta sa homepage ng Flipside Crypto. I-click ang "FLIPSIDEAI". Makakakuha ka agad ng access sa 30+ blockchains, mga query na isinulat para sa iyo at AI-powered insights na may detalyadong analysis at dashboards. (Pro tip: I-click ang isa sa mga logo ng chain, tulad ng ipinapakita sa screenshot sa ibaba, upang awtomatikong makabuo ng prompt para sa DeFi, NFTs, wallets, at iba pa sa chain na iyon)

FlipsideAI Chat Interface

• ‍Pumunta sa Chat: Kapag naka-login ka na, dumiretso sa AI Chat. I-paste ang isang prompt tulad ng mga nasa itaas, o kumuha ng inspirasyon mula sa kanilang mga halimbawa sa pamamagitan ng pag-click sa “Explore all” button (stablecoin yields, token holder analytics, network metrics). Gagawin ng Flipside ang mabigat na trabaho, mag-query ng terabytes ng on-chain data at maglalabas ng tables, visuals, at mga mungkahi para sa susunod na hakbang.
• ‍I-level Up ang Iyong Pananaliksik:‍
  
  • Galugarin ang mga pre-built dashboards para sa mga trend at ulat.
  • Mag-chain ng mga prompt tulad ng ginawa namin: Magsimula sa malawak, pagkatapos ay mag-zoom in.
  • Gamitin ang @ sa chat upang makahanap ng datasets at workflows
  • I-export ang data para sa sarili mong pagsusuri (CSV, visuals, kahit SQL kung nais mo).
  • Hilingin sa FlipsideAI na gumawa ng dashboard mula sa analysis at i-publish ito.
  • Tingnan ang mga docs at tutorials ng FlipsideAI para sa mas maraming pro tips.

Huling Kaisipan: Bigyang-Kapangyarihan ang Crypto DYOR sa Iyo

Sa wala pang 10 minuto, mula sa "hmm, interesting article" ay nagkaroon tayo ng buong funding map ng Trump tariff insider trading saga na ito. Sa FlipsideAI, hindi ka lang basta nagbabasa ng balita, iniimbestigahan mo ito at gumagawa ng sarili mong pananaliksik. Sa susunod na may headline na pumukaw sa iyong interes, huwag nang mag-speculate: mag-prompt, mag-analisa, magbunyag.

Ang FlipsideAI platform ay nagde-demokratisa ng on-chain intelligence, hinahayaan kang mag-verify ng mga claim, tumuklas ng mga pattern, at manatiling nangunguna. Anong mga paksa ang gusto mong saliksikin? Mag-DYOR tayo nang magkasama.

‍