Lihim na Paglipat ng Cryptocurrency ng Iran Nilalampasan ang mga Sanksyon

Network na Itinatag sa Pamamagitan ng UK-Registered Exchanges

Ayon sa mga natuklasan ng TRM Labs, ang cryptocurrency exchanges na Zedcex at Zedxion ay gumagana bilang mga ekstensyon ng isang operasyon sa ilalim ng magkaibang mga pangalan ng brand. Natuklasan na 56% ng kabuuang dami ng transaksyon sa mga platform na ito mula 2023 hanggang 2025 ay nagmula sa mga wallet na konektado sa IRGC. Karamihan sa mga transaksyon ay gumamit ng USDT stable cryptocurrency ng Tether sa Tron network.

Ang dami ng mga aktibidad na may kaugnayan sa IRGC ay nakapagtala ng kapansin-pansing pagtaas sa maikling panahon. Noong 2023, umabot sa $24 milyon ang mga transaksyon, tumaas sa $619 milyon noong 2024, at nadagdagan pa ng $410 milyon sa 2025. Iminumungkahi ng mga eksperto na ipinapakita ng mga bilang na ito na inilalagay ng Iran ang crypto market hindi lamang bilang alternatibong paraan ng pagbabayad kundi bilang isang shadow banking system upang labanan ang mga parusa.

Nagsagawa ang mga imbestigador ng deposito at withdrawal ng maliliit na halaga upang suriin ang internal wallet structure ng mga exchanges, pagkatapos ay maingat na sinubaybayan ang daloy ng pondo. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, 187 transaksyon na konektado sa iba't ibang address ng wallet, na umano'y nasa ilalim ng kontrol ng IRGC ayon sa mga awtoridad ng Israel, ang naitala.

Pondo ng Cryptocurrency, Kalakalan ng Armas, at Mga Dating Network ng Parusa

Kabilang sa mga nasubaybayang paglilipat ay isang $10 milyong bayad mula sa isang wallet na konektado sa IRGC patungo sa mga address na kontrolado ng isang indibidwal mula Yemen. Ang taong ito ay pinatawan ng parusa ng U.S. noong 2021 dahil sa pagpupuslit ng langis ng Iran upang pondohan ang Houthis. Ipinapakita ng halimbawang ito ang aktibong paggamit ng mga crypto transfer para sa pagpopondo ng mga regional proxy groups.

Iniuugnay rin ng TRM Labs ang mga exchanges kay Babek Zencani, isang negosyanteng dati nang tumulong sa Iran na iwasan ang mga parusa sa langis. Siya ay nahatulan ng korapsyon dahil sa pagtatayo ng pinansyal na network para sa pamahalaan ng Iran, pinatawad mula sa parusang kamatayan patungong pagkakakulong, at kamakailan ay pinalaya na. Ipinapakita ng mga natuklasan na ang mga dating pamamaraan ng pag-iwas sa mga parusa ay muling binubuhay sa pamamagitan ng digital assets.

Inaangkin ng parehong exchanges na sumusunod sila sa mga regulasyon laban sa money laundering sa kanilang mga website. Inililista ng Zedcex ang Iran bilang isa sa mga ipinagbabawal na bansa, habang ang Zedxion ay hindi nagpapataw ng katulad na mga restriksyon. Wala ni ang exchanges, ang UN mission ng Iran, o ang UK Treasury’s Sanctions Office ang tumugon sa mga katanungan.