ZachXBT: Pranie pieniędzy w wyniku ataku na DMM Bitcoin przekroczyło 35 milionów dolarów

Detektyw blockchain ZachXBT opublikował, że do lipca 2024 roku ponad 35 milionów dolarów z 305 milionów dolarów strat spowodowanych przez atak hakerski na DMM Bitcoin zostało wypranych na internetowym rynku Huione Guarantee, a ze względu na podobieństwa między technikami prania pieniędzy a metrykami poza łańcuchem, podejrzewa się, że za atakiem stoi grupa Lazarus. W weekend Tether zablokował adres portfela powiązany z Huione na Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), z 29,6 milionami dolarów w portfelu. W ciągu 3 dni atak hakerski na DMM Bitcoin spowodował przepływ około 14 milionów dolarów do portfela. Ścieżka prania pieniędzy z funduszy przelanych do Huione Guarantee po ataku hakerskim na DMM Bitcoin może być podsumowana w następujący sposób: 1) Zdeponowanie BTC wygenerowanego przez atak do Mixera; 2) Wyciągnięcie BTC z Mixera; 3) Przeniesienie funduszy z Bitcoin na Ether lub Avalanche za pośrednictwem mostów THORChain, Threshold i Avalanche; 4) Wymiana na USD; oraz 5) Przeniesienie funduszy na Ether lub Avalanche. Avalanche; 4) Wymiana USDT i przeniesienie na Tron za pośrednictwem SWFT; 5) Przeniesienie USDT do Huione.