Mężczyzna skazany na 10 miesięcy więzienia za pomoc w nielegalnej wymianie walut oraz zarządzaniu zespołem kryptowalutowym, podczas gdy właściciel firmy ucieka do Kambodży

Zgodnie z informacjami ChainCatcher, powołując się na raport Lianhe Zaobao, 34-letni mężczyzna, Xie Jiajie, świadomie pomagał swojemu przełożonemu Liu Hanquanowi w zarządzaniu zespołem i obsłudze wymiany kryptowalut, mimo że wiedział, iż Liu prowadził działalność wymiany walut bez wymaganej licencji. W ciągu zaledwie 23 dni zrealizował 430 transakcji o łącznej wartości ponad 35 milionów juanów. Xie został zatrzymany podczas policyjnego nalotu i skazany na 10 miesięcy więzienia. Usłyszał dwa zarzuty na podstawie Ustawy o Usługach Płatniczych oraz jeden zarzut na podstawie Ustawy o Przestępstwach Korupcyjnych, Handlu Narkotykami i Innych Poważnych Przestępstwach (Konfiskata Korzyści). Wcześniej przyznał się do jednego z zarzutów, a pozostałe mają zostać rozpatrzone przez sędziego podczas ogłoszenia wyroku 26 czerwca.

Wiadomo, że Sir Money Changer (SMC) to licencjonowana firma rodzinna świadcząca usługi wymiany walut i przekazów transgranicznych, której dyrektorami jest małżeństwo Mohamad. W czerwcu 2021 roku SMC otworzyło nowy oddział w Geylang, gdzie Liu Hanquan zaproponował opłatę w wysokości 14 000 juanów miesięcznie za korzystanie z licencji i samodzielne prowadzenie działalności przekazów pieniężnych. Zatrudnił własnych pracowników, ale do opłacania składek CPF wykorzystywał nazwę SMC, a następnie zwracał poniesione koszty. Od września tego samego roku Liu rozpoczął działalność, która obejmowała przekazy transgraniczne oraz transakcje Tether (USDT), jednak nie zgłaszał tego do Monetary Authority of Singapore ani nie składał raportów z transakcji. Po ujawnieniu sprawy Liu uciekł do Kambodży i opróżnił swój portfel kryptowalutowy. Nadal pozostaje na wolności.