USA nakłada sankcje na sieci oszustw kryptowalutowych w Myanmarze i Kambodży
- OFAC blokuje 19 podmiotów powiązanych z oszustwami kryptowalutowymi
- Oszustwo „Pig Butcher” wykorzystane do oszukania inwestorów
- Sieć przestępcza z Azji Południowo-Wschodniej wygenerowała straty przekraczające 10 miliardów dolarów amerykańskich
Office of Foreign Assets Control (OFAC), będące częścią Departamentu Skarbu USA, ogłosiło nowe sankcje wobec sieci oszustw kryptowalutowych w Azji Południowo-Wschodniej. Środek, ujawniony w poniedziałek, obejmuje dziewięć podmiotów w Shwe Kokko w Myanmarze oraz dziesięć innych zlokalizowanych w Kambodży, wszystkie powiązane z działalnością oszukańczą.
Według oświadczenia, tylko w 2023 roku USA odnotowały ponad 10 miliardów dolarów strat wynikających z tych schematów, co stanowi wzrost o 66% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego John K. Hurley podkreślił powagę sytuacji: „Przemysł cyberoszustw w Azji Południowo-Wschodniej nie tylko zagraża dobrobytowi i bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, ale także naraża tysiące ludzi na współczesne niewolnictwo.”
OFAC poinformowało, że te grupy wykorzystują fałszywe oferty pracy, niewolę dłużniczą, przemoc, a nawet groźby wymuszonej prostytucji do rekrutowania osób i zmuszania ich do udziału w oszustwach. Jednym z najczęstszych oszustw jest tzw. „pig butcher”, w którym przestępcy udają zainteresowanie romantyczne, aby zdobyć zaufanie ofiar i nakłonić je do inwestowania w fałszywe platformy kryptowalutowe.
Wraz z nałożeniem sankcji, wszystkie aktywa i udziały wymienionych osób oraz podmiotów są blokowane na terenie USA lub przez obywateli USA. Oświadczenie dodatkowo podkreśla, że wszelkie firmy kontrolowane przez osoby objęte sankcjami są automatycznie umieszczane na liście blokowanych podmiotów.
W maju inna agencja Departamentu Skarbu, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zidentyfikowała kambodżańską grupę Huione Group jako jedną z głównych organizacji powiązanych z praniem pieniędzy. Grupa miała być zaangażowana w operacje hakerskie z Korei Północnej oraz oszustwa kryptowalutowe pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej, dlatego FinCEN zalecił odcięcie jej dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.
Te działania wzmacniają wysiłki rządu USA na rzecz zaostrzenia środków przeciwko sieciom przestępczym, które wykorzystują kryptowaluty do oszustw i prania pieniędzy, a także stosują praktyki masowej eksploatacji ludzi.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Prawda o gospodarce: AI napędza wzrost, kryptowaluty stają się aktywami politycznymi
Artykuł analizuje obecną sytuację gospodarczą, wskazując, że AI jest głównym motorem wzrostu PKB, podczas gdy inne sektory, takie jak rynek pracy i finanse gospodarstw domowych, ulegają osłabieniu. Dynamika rynkowa oderwała się od fundamentów, a wydatki kapitałowe na AI stały się kluczowe dla uniknięcia recesji. Rosnące nierówności majątkowe oraz ograniczenia w dostawach energii stają się wąskimi gardłami dla rozwoju AI. W przyszłości AI i kryptowaluty mogą stać się priorytetem dla zmian politycznych. Streszczenie wygenerowane przez Mars AI. Model Mars AI jest wciąż udoskonalany w zakresie dokładności i kompletności generowanych treści.
Jednorożec AI Anthropic przyspiesza przygotowania do IPO, stawiając czoła OpenAI?
Anthropic przyspiesza ekspansję na rynku kapitałowym, rozpoczynając współpracę z czołowymi kancelariami prawnymi, co jest postrzegane jako ważny sygnał przygotowań do wejścia na giełdę. Wycena firmy zbliża się do 300 miliardów dolarów, a inwestorzy liczą, że uda jej się zadebiutować przed OpenAI.
Nawet prestiżowe uniwersytety popełniają błędy inwestycyjne? Tuż przed gwałtownym spadkiem ceny bitcoin, Harvard zainwestował 500 milionów dolarów.
Fundusz darowiznowy Uniwersytetu Harvarda w poprzednim kwartale znacznie zwiększył swoje udziały w bitcoin ETF do prawie 500 milionów dolarów, jednak w tym kwartale cena bitcoina spadła o ponad 20%, co naraża fundusz na znaczące ryzyko związane z wyborem momentu inwestycji.
Strukturalny wpływ następnego przewodniczącego Fed na branżę kryptowalut: zmiana polityki i przebudowa regulacji
Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rezerwy Federalnej będzie decydującym czynnikiem kształtującym przyszłe makroekonomiczne otoczenie dla branży kryptowalut.
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
