Od anonimowości do uwagi: prawda o Garrett Jin, wielorybie i największej likwidacji w historii

Autor: @eyeonchains

Tłumaczenie: angelilu, Foresight News

Oryginalny tytuł: Największy dzień likwidacji w historii krypto? Odkrycie prawdziwej tożsamości tajemniczego wieloryba Garrett Jin

Wczoraj na rynku pojawił się czarny łabędź, co stało się największym dniem likwidacji w historii krypto, jednak ktoś był w stanie precyzyjnie zająć krótką pozycję z wyprzedzeniem, otwierając pozycje short o wartości ponad 1.1 miliarda dolarów i osiągając zysk ponad 80 milionów dolarów w ciągu 24 godzin. Czy to była przewidywalność, czy insider trading? Prawdziwa tożsamość wieloryba wzbudziła zainteresowanie rynku.

Detektyw on-chain Eye w jednym z Threads ujawnił oblicze tego wieloryba. Przechodząc do sedna, uważa on, że prawdziwą tożsamością wieloryba jest Chińczyk o imieniu Garrett Bullish, posiadający wiele powiązań, którego doświadczenie w branży krypto obejmuje m.in. stanowisko dyrektora operacyjnego w Huobi (HTX), bycie CEO BitForex (zamieszanego w skandal handlowy) oraz założenie kilku projektów krypto. Jednocześnie źródło jego ogromnych środków wydaje się być podejrzane.

W związku z tym wydarzeniem, Zhao Changpeng przekazał dalej tweeta, wyrażając nadzieję, że ktoś będzie w stanie to zweryfikować. Lookonchain wskazał, że założyciel Liquid Capital, JackYi, może coś wiedzieć, a portfel 0x52d3, który wysyłał ETH w celu uzyskania Gas, przelał także 1.31 miliona USDC na adres depozytowy Binance należący do Trend Research.

Znany z wiarygodności w dziedzinie śledztw on-chain detektyw ZachXBT, do momentu publikacji, wyraził jedynie wątpliwości wobec tego śledztwa, pisząc: „Wyraźnie stwierdziłeś w poście, że wielorybem bitcoinowym jest Garrett Jin, a teraz w odpowiedzi do mnie mówisz, że te BTC pochodzą z wielu podmiotów.”

Obecnie autentyczność tego śledztwa nie została jeszcze potwierdzona, poniżej pełna analiza Eye (lekko skrócona podczas tłumaczenia), Foresight News będzie nadal śledzić dalszy rozwój wydarzeń:

Przepływy ogromnych środków budzą zainteresowanie

Śledztwo dotyczące tożsamości tajemniczego wieloryba Hyperliquid/Hyperunit wykazało, że posiada on ponad 100 000 bitcoinów. Ostatnio sprzedał bitcoiny o wartości ponad 4.23 miliarda dolarów, aby kupić ethereum, a na tej samej platformie zrealizował short na bitcoinie o wartości 735 milionów dolarów.

W okresie od sierpnia do września ten wieloryb, korzystając ze spotów i kontraktów perpetual na Hyperliquid/Hyperunit, sprzedał ponad 35 000 bitcoinów z różnych portfeli bitcoinowych, zamieniając je na ethereum. Jednocześnie wiele adresów ethereum otrzymało łącznie ponad 570 000 ETH, które następnie zostały w całości zdeponowane w tym samym kontrakcie depozytowym Beacon w celu stakingu.

Stopniowe ujawnianie się tożsamości

Analizując adres wieloryba, który otworzył short na bitcoinie o wartości 735 milionów dolarów, detektyw on-chain Eye zauważył, że otrzymał on opłaty transakcyjne z określonego portfela. Śledząc te transakcje, odkryto powiązania przepływu środków z adresem „ereignis.eth”.

Dogłębne śledztwo wykazało, że „ereignis.eth” posiada również inną nazwę ENS: „garrettjin.eth”, która prowadzi do użytkownika X (Twitter) @GarrettBullish.

Tło Garrett Jin

Garrett Jin ukończył ekonomię na Boston University w 2008 roku, a swoją karierę rozpoczął w China Construction Bank. W 2012 roku założył Da Yo Trading (HK), a następnie był dyrektorem operacyjnym w Huobi (HTX) do 2015 roku. Następnie przeniósł się do Frankfurtu, gdzie współtworzył platformę medyczną, z której odszedł w 2017 roku.

W latach 2017-2020 był CEO @bitforexcom. Giełda ta później uwikłała się w skandal, została oskarżona o fałszowanie wolumenów handlowych, a na początku 2024 roku doszło do wycieku kluczy prywatnych, w wyniku czego wyprowadzono około 57 milionów dolarów. Giełda ta została następnie ostrzeżona przez Hong Kong SFC o oszustwie i ostatecznie zamknięta, pozostawiając wielu użytkowników ze stratami.

Historia projektów i źródła finansowania

Garrett podczas upadku Bitforex w 2020 roku założył WaveLabs VC i uruchomił kilka projektów, w tym TanglePay, IotaBee i GroupFi. Nazwa ENS „ereignis.eth” (po niemiecku oznacza „wydarzenie”) dodatkowo potwierdza jego powiązania z tymi dużymi operacjami.

Śledztwo wykazało, że środki tego wieloryba Hyperliquid/Hyperunit pochodzą głównie z bitcoinów wypłaconych kilka lat temu z giełd takich jak HTX, OKX, co budzi podejrzenia w związku z jego pracą w Huobi i znikającymi środkami z afery Bitforex.

Obecna sytuacja

Obecnie Garrett nadal posiada 46 295 bitcoinów (o wartości około 5.19 miliarda dolarów). Ponadto jest założycielem @XHash_com, platformy do niepowierniczego stakingu ethereum, która może być wykorzystywana do wprowadzania podejrzanych środków.

Warto zauważyć, że po opublikowaniu powiązanego śledztwa Garrett natychmiast usunął @XHash_com ze swojego profilu X i zmienił zdjęcie profilowe, a także zmodyfikował ustawienia prywatności w Telegramie, ukrywając wcześniej publiczne zdjęcia i numer telefonu. Detektyw on-chain Eye stwierdził: „Wygląda na to, że rzeczywiście coś ukrywa.”