Dwa dni temu poinformowano, że Chen Zhi, oskarżony o prowadzenie jednej z największych na świecie sieci oszustw internetowych, został aresztowany w Kambodży i odesłany do Chin. Miało to miejsce po miesiącach międzynarodowego śledztwa dotyczącego ogromnego przedsięwzięcia przestępczego powiązanego z oszustwami i przestępczością związana z kryptowalutami.
Po wniosku chińskiej policji, kambodżańskie władze cofnęły obywatelstwo Chena i przekazały go Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego Chin, które określiło ekstradycję jako duży sukces w walce z globalnymi sieciami przestępczymi.
Amerykańscy prokuratorzy wcześniej oskarżyli Chena Zhi o prowadzenie ogromnej operacji oszustw internetowych. Według doniesień, proceder ten wyłudził miliardy dolarów, głównie poprzez oszustwa kryptowalutowe typu „pig butchering”, w których oszuści zaprzyjaźniają się z ofiarami w internecie, a następnie nakłaniają je do przesyłania pieniędzy na fałszywe strony inwestycyjne.
Departament Sprawiedliwości USA, Departament Skarbu oraz brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nałożyły sankcje na Chena i jego współpracowników, oskarżając ich o oszustwa telekomunikacyjne, spiski w celu prania pieniędzy oraz wykorzystywanie legalnych firm do ukrywania działalności przestępczej.
Urzędnicy podają, że przejęto ponad 14 miliardów dolarów wartości w kryptowalutach powiązanych z siecią Chena, co czyni to największym przejęciem kryptowalut w historii związanym z pojedynczym przypadkiem oszustwa.
Chen Zhi stworzył Prince Holding Group, dużą firmę działającą w branży nieruchomości, bankowości, finansach i rozrywce. Choć wyglądała na legalne imperium, urzędnicy USA i Wielkiej Brytanii twierdzili, że była to w rzeczywistości przykrywka do działalności przestępczej, wykorzystująca fikcyjne firmy i oddziały do transferowania nielegalnych środków przez ponad 30 krajów.
Śledczy powiązali także działalność oszukańczą jego sieci z pracą przymusową i handlem ludźmi. Według doniesień pracownicy byli przetrzymywani w zamkniętych kompleksach w Kambodży i krajach sąsiednich, zmuszani do prowadzenia internetowych oszustw. Organizacje takie jak Amnesty International opisywały warunki panujące w tych miejscach jako surowe i nadużywające praw człowieka.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Co ciekawe, ekstradycja Chena ukazała dość skomplikowaną sytuację prawną i polityczną. Mimo że władze USA postawiły Chenowi zarzuty i nałożyły na niego sankcje, kambodżańscy urzędnicy przekazali go Chinom po wniosku chińskich organów ścigania.
Powiązane: Wzlot i upadek Chena Zhi: jak urodzony w Fuzhou magnat stał się centrum globalnej afery oszustw na 15 miliardów dolarów
