Banco de um trilhão de dólares entrega $33 milhões a clientes após processo acusar a instituição de ajudar conscientemente supostos fraudadores
Um dos maiores bancos dos EUA concordou em pagar 33 milhões de dólares para resolver uma ação coletiva que acusa o banco de ajudar conscientemente supostos fraudadores a movimentar milhões de dólares ligados a esquemas de assinaturas enganosas.
Documentos judiciais mostram que o Wells Fargo chegou a um “acordo global” com tanto os Demandantes da Classe quanto com um Administrador judicial nomeado pelo tribunal, que apresentou acusações paralelas contra o Wells Fargo em ações relacionadas.
O acordo, que acaba de receber aprovação preliminar, estabelece que o Wells Fargo fará um pagamento único de exatamente 33.000.000 de dólares para “resolver total, definitiva e permanentemente” todas as reivindicações, encerrar as ações com prejuízo e resolver as alegações levantadas nos últimos anos.
O pagamento será enviado principalmente para membros elegíveis da classe, que são clientes inscritos em programas de faturamento recorrente pelas Tarr Entities, Triangle Entities ou Apex Entities desde 2009 até o presente.
Ambos os grupos de demandantes alegam que o Wells Fargo prestou assistência consciente às três empresas, que supostamente operavam esquemas de assinaturas online enganosas envolvendo nutracêuticos e outros produtos de consumo.
Os demandantes também alegam que as empresas dependiam do Wells Fargo para manter a operação em funcionamento, afirmando que o banco “auxiliou conscientemente” suas atividades ao abrir contas de depósito empresarial para dezenas de empresas ligadas ao suposto esquema. A queixa também alega que o Wells Fargo transferiu milhões de dólares para “contas bancárias de terceiros”, permitindo que as entidades movimentassem e lavassem fundos coletados dos consumidores.
O processo tem origem em dois casos coordenados apresentados em 9 de julho de 2021 no tribunal federal do Distrito Sul da Califórnia.
Após mais de três anos de litígio, o novo acordo apresentado afirma que tanto os Demandantes da Classe quanto o Administrador concordaram em resolver todas as reivindicações em troca do pagamento de 33 milhões de dólares.
Generated Image: Midjourney
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