Putin utiliza criptomoedas para contornar sanções

Rússia recorre às criptomoedas para contornar sanções

A administração de Vladimir Putin tem recorrido cada vez mais às moedas digitais para contornar as sanções internacionais durante o comércio global.

De acordo com a Chainalysis, uma empresa de análise de dados, o uso de criptomoedas por países como Rússia, Irã e Coreia do Norte aumentou 694% no último ano, atingindo um valor estimado de 100 bilhões de dólares (74 bilhões de libras).

Atualmente, a evasão de sanções domina o cenário do crime com criptomoedas, que no total saltou 162%, com endereços ilícitos recebendo um recorde de 154 bilhões de dólares em transações.

Andrew Fierman, da Chainalysis, observou que esses números provavelmente são subestimados, pois continuam a ser descobertas mais transações suspeitas.

Fierman explicou que a adoção de criptomoedas pela Rússia como principal meio para contornar sanções impulsionou a maior parte do recente aumento de atividade por entidades sancionadas.

Em 2024, a Rússia promulgou novas regulamentações para facilitar o uso de criptomoedas na evasão de sanções. No mês de fevereiro seguinte, introduziu uma stablecoin atrelada ao rublo chamada A7A5, que desde então foi sancionada. Em menos de doze meses, essa moeda esteve envolvida em mais de 93 bilhões de dólares em transações.

Embora grande parte do comércio da Rússia permaneça tecnicamente legal, bancos internacionais correm o risco de sofrer sanções secundárias se processarem pagamentos para ou de bancos russos sancionados.

No verão passado, os Estados Unidos endureceram as regras para impor essas penalidades secundárias, tornando significativamente mais difícil para empresas russas realizarem comércio transfronteiriço. As criptomoedas oferecem uma brecha, já que as transações frequentemente ocorrem em plataformas amplamente não regulamentadas.

“Estados-nação têm estado ativos no blockchain desde seus primeiros dias, mas a escala do envolvimento deles cresceu dramaticamente nos últimos tempos”, observou Fierman.

Ele acrescentou que o crime com criptomoedas evoluiu de indivíduos usando ativos digitais para ransomware para governos inteiros movimentando milhões de dólares por essas redes.

Fierman citou o exemplo de um fabricante de drones sob sanções, fornecendo para a Rússia e recebendo todos os pagamentos de uma única carteira de criptomoedas que movimentou 40 milhões de dólares em negociações. “Uma carteira como essa quase certamente está ligada ao governo ou às forças armadas russas”, afirmou.

O crescimento das stablecoins em transações ilícitas

Em 2020, as stablecoins—criptomoedas atreladas a moedas tradicionais e preferidas por sua estabilidade e facilidade nas transferências internacionais—representavam apenas um oitavo das transações ilegais com criptomoedas no mundo. Hoje, elas representam 84% dessa atividade.

Outras nações utilizando criptomoedas

Além da Rússia, Irã e Coreia do Norte também fizeram uso significativo das moedas digitais.

Grupos de proxy do Irã aumentaram sua dependência das criptomoedas para compras de armas e acordos de petróleo. Enquanto isso, a Coreia do Norte orquestrou o maior roubo de criptomoedas já registrado no ano passado, roubando 1,5 bilhão de dólares em Ethereum da corretora Bybit, sediada em Dubai.