- Catorze homens, incluindo oficiais de polícia de alto escalão e um ex-legislador, receberam sentenças de prisão perpétua em um caso de extorsão envolvendo Bitcoin.
- A vítima, Shailesh Bhatt, foi sequestrada e forçada a transferir 34 Bitcoin após exigências de resgate.
- O próprio Bhatt enfrenta acusações separadas por sequestrar promotores da BitConnect e extorquir criptomoedas e dinheiro em espécie.
Um tribunal anticorrupção indiano condenou 14 homens à prisão perpétua por seus papéis em um esquema de sequestro e extorsão em 2018, que teve como alvo um empresário por suas posses em criptomoedas. A decisão, confirmada por um relatório local e proferida em Ahmedabad pelo Juiz Especial B.B. Jadav, envolveu oficiais de polícia de alto escalão e um ex-legislador, destacando um dos casos criminais relacionados a cripto mais notórios da Índia.
Altos Funcionários Entre os Condenados
Entre os condenados estavam 11 policiais, incluindo o ex-superintendente de polícia do distrito de Amreli. Nalin Kotadiya, ex-membro da Assembleia Legislativa de Gujarat, também foi sentenciado. As autoridades acusaram o grupo sob o Código Penal Indiano por sequestro, extorsão e conspiração, bem como por leis de corrupção por abuso de cargo público.
Kotadiya havia evitado a prisão por meses antes de ser capturado em setembro de 2018. Sua condenação encerrou um dos capítulos mais longos da investigação, que atraiu atenção nacional devido ao envolvimento de policiais em exercício.
Sequestro e Exigências de Extorsão
De acordo com as conclusões do tribunal, o denunciante Shailesh Bhatt foi sequestrado em 9 de fevereiro de 2018, após ser atraído para um posto de gasolina. Homens se passando por agentes do Central Bureau of Investigation o interceptaram e o transportaram para uma fazenda. Uma vez detido, Bhatt foi ameaçado sob a mira de uma arma e ordenado a cumprir as exigências de resgate.
Os sequestradores inicialmente exigiram 176 Bitcoin e mais ₹32 crore em dinheiro, avaliados em US$ 3,6 milhões na época. As negociações reduziram a exigência para 34 Bitcoin, no valor de cerca de US$ 150.000, que Bhatt transferiu para o grupo. Um plano separado para entregar o dinheiro falhou depois que um mensageiro suspeitou de engano e reteve o pagamento.
Provas e Depoimentos de Testemunhas
A promotoria convocou 172 testemunhas no julgamento, incluindo funcionários de bancos que investigaram transferências financeiras e especialistas em perícia digital. Muitos dos policiais que participaram do sequestro depois se tornaram colaboradores da justiça. No entanto, 92 testemunhas se retrataram ou mudaram seus depoimentos anteriores, o que levanta preocupações sobre intimidação.
O juiz Jadav emitiu notificações de perjúrio para 25 testemunhas hostis durante a sentença. O detalhamento dos depoimentos e as provas forenses permitiram ao tribunal condenar, apesar das significativas retratações. Embora Bhatt tenha atuado como denunciante neste caso, ele enfrenta acusações criminais em processos separados. As autoridades o acusaram de sequestrar dois promotores da BitConnect e extorquir 2.091 bitcoin, 11.000 litecoin e ₹14,5 crore em dinheiro. A Enforcement Directorate da Índia o prendeu em 13 de agosto de 2024, sob acusações que incluem lavagem de dinheiro e sequestro. O caso separado de Bhatt continua nos tribunais indianos, deixando a circunstância incomum em que uma vítima de um esquema de extorsão cripto também é acusada de orquestrar outro.
