DOJ busca US$ 5 milhões em Bitcoin ligados a esquema de fraude e lavagem de dinheiro via SIM swap

Promotores do DOJ rastreiam um caminho de Bitcoin roubado de telefones sequestrados através de uma complexa rede de carteiras, culminando em uma série de transações circulares em um cassino online projetadas para mascarar a origem dos fundos ilícitos.

De acordo com um comunicado de imprensa de 9 de setembro do U.S. Attorney’s Office, Distrito de Columbia, o Department of Justice iniciou uma ação de confisco civil direcionada a uma carteira específica de criptomoedas contendo 117 BTC.

A denúncia alega que os fundos são provenientes de uma série de ataques de troca de SIM que tiveram como alvo cinco vítimas entre outubro de 2022 e março de 2023. A U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro afirmou que, após os roubos iniciais, os autores moveram o Bitcoin por um labirinto de carteiras digitais antes de consolidar todo o montante de US$ 5 milhões em um único endereço que financiou uma conta no cassino online Stake.com.

Como o esquema de troca de SIM ocorreu e a resposta do DOJ

Investigadores do DOJ dizem que os autores usaram ataques de troca de SIM para contornar medidas de segurança padrão e obter controle dos números de celular das vítimas. Com os números roubados, eles interceptaram códigos de autenticação de dois fatores que lhes permitiram acessar as carteiras de criptomoedas das vítimas e transferir os ativos para contas sob seu controle.

O Department of Justice explicou que os autores tentaram obscurecer a origem dos fundos ao ciclar repetidamente o bitcoin por meio de depósitos e saques no cassino.

 “Muitas dessas transações eram circulares, pois eventualmente retornavam os fundos à sua fonte original, e são consistentes com a lavagem de dinheiro utilizada para ‘limpar’ os lucros de atividades criminosas”, diz o comunicado.

Segundo os promotores, o padrão de lavagem fez parecer que os fundos eram atividade comercial legítima, e não produto de roubo. Este caso de grande destaque está sendo processado pelas Trial Attorneys Jessica Peck e Gaelin Bernstein da Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) do Department of Justice, juntamente com Assistant U.S. Attorneys do Distrito de Columbia.