DOJ apreende US$ 584.000 em USDT ligados a fornecedor de drones do Irã

• O DOJ busca a apreensão civil de US$ 584.741 em USDT ligados a atividades de drones do Irã.
• Mohammad Abedini e a SDRA são acusados de fornecer sistemas de navegação para a IRGC.
• Stablecoins em carteiras não custodiais enfrentam novas ações de conformidade por parte dos reguladores dos EUA.

O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts iniciou uma ação de apreensão civil para confiscar US$ 584.741 em Tether (USDT) de um cidadão iraniano acusado de fornecer tecnologia para o exército do país. De acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), os tokens estavam supostamente mantidos em uma carteira de criptomoedas não hospedada. As autoridades afirmaram que o caso reflete uma expansão da aplicação de sanções para o setor de finanças descentralizadas, uma área frequentemente vista como fora da supervisão tradicional.

Empresa Iraniana e Ligações com Fornecimento de Drones

As autoridades identificaram a carteira como controlada por Mohammad Abedini, 39 anos, fundador e diretor-geral da San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). O DOJ afirmou que Abedini e a SDRA forneceram módulos de navegação para o programa de drones e mísseis da Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Segundo um comunicado de imprensa do DOJ, os módulos incluíam o Sepehr Navigation System. 

Autoridades dos EUA alegam que esses sistemas foram usados em veículos aéreos não tripulados e munições guiadas pela IRGC Aerospace Force, e que a mesma tecnologia teria sido utilizada em um ataque de drone em janeiro de 2024 no norte da Jordânia, que matou três militares americanos e feriu dezenas.

A tecnologia da SDRA também foi fornecida ao fabricante dos drones Shahed, amplamente utilizados pelo exército iraniano. Ela também foi usada pela Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Além disso, está sendo utilizada por vários grupos armados. O DOJ sustenta que a carteira em questão está diretamente ligada a essas atividades sancionadas.

Acusações Contra Mohammad Abedini

Abedini enfrenta acusações de fornecer apoio material a organizações terroristas estrangeiras resultando em morte e é acusado de conspiração para adquirir tecnologia sensível dos EUA usada em drones militares. Autoridades italianas o detiveram em dezembro de 2024, mas ele foi liberado em janeiro de 2025. O DOJ acredita agora que ele reside no Irã.

Além disso, alegações de uma ONG, Iran Watch, afirmam que entre 2016 e 2024, Abedini e um parceiro de negócios contrabandearam eletrônicos de origem americana e dados técnicos de fabricantes dos EUA. Os itens teriam sido reexportados da Suíça para o Irã. Devido ao seu tamanho, os dispositivos poderiam ter sido transportados em uma mala. No entanto, as alegações permanecem não comprovadas.

De acordo com os registros do DOJ, as atividades de Abedini conectaram diretamente a SDRA às operações de drones do Irã e levantaram preocupações sobre tecnologia sancionada burlando restrições. Este caso está entre os primeiros a vincular a apreensão civil a stablecoins em carteiras descentralizadas.

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Aplicação de Stablecoin e Novo Território

A apreensão civil tem sido usada há muito tempo para recuperar ativos financeiros ligados a atividades criminosas ou relacionadas ao terrorismo. Agora, o DOJ está estendendo seu uso para as finanças descentralizadas, planejando testar os limites dos atuais marcos de aplicação sobre ativos armazenados fora de exchanges ou bancos.

O DOJ afirmou que o papel do USDT nas finanças globais adiciona urgência. O Tether é amplamente utilizado para transações devido à sua paridade com o dólar americano e sua liquidez. As autoridades argumentam que essas características também o tornam um canal fácil para uso indevido por pessoas sancionadas tentando ocultar fundos.

À medida que os reguladores avançam com a aplicação, este caso levanta uma questão importante: Stablecoins em carteiras não custodiais podem permanecer fora do alcance de uma investigação legal se estiverem ligadas a redes ilícitas?

O DOJ afirma que fundos digitais podem ser rastreados e ligados a indivíduos sancionados. Eles podem ser apreendidos sob a lei dos EUA, mesmo de carteiras não hospedadas. Esta apreensão mostra que stablecoins como o Tether também enfrentarão regras de conformidade mais rigorosas, e métodos de posse ou transação não isentarão ativos da regulação.

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