Canadá faz a maior apreensão de criptomoedas da história
- Polícia canadense apreende US$ 40 milhões em criptomoedas
- TradeOgre operava sem licença e sem KYC obrigatório
- Investigação começou após alerta da Europol em 2024
A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) anunciou a apreensão de aproximadamente US$ 40 milhões em criptomoedas da exchange não registrada TradeOgre, marcando a maior operação desse tipo já realizada no país. O valor, equivalente a 56 milhões de dólares canadenses, foi confiscado em uma operação que também resultou no desmantelamento da plataforma.
De acordo com o comunicado oficial, a investigação começou em junho de 2024, após uma denúncia da Europol apontando possíveis irregularidades. A investigação revelou que a TradeOgre operava como uma empresa de serviços financeiros sem licença e não exigia identificação dos clientes, violando regras básicas de combate à lavagem de dinheiro.
"Os investigadores têm motivos para acreditar que a maioria dos fundos transacionados na TradeOgre provinha de fontes criminosas", afirmou a polícia. O comunicado também destacou que o principal atrativo de uma plataforma sem KYC (Know Your Customer) é a capacidade de ocultar a origem dos fundos, tornando-a adequada para uso por organizações criminosas.
Embora a operação tenha resultado na apreensão de ativos e na retirada da corretora, a polícia canadense ainda não apresentou acusações formais contra indivíduos associados à plataforma. As autoridades enfatizaram que a investigação continua em andamento e que novas informações podem ser divulgadas à medida que o caso avança.
No site oficial da exchange, agora aparece um aviso da RCMP informando que "este site e seus criptoativos foram apreendidos pela RCMP." A última atividade pública da TradeOgre ocorreu em 28 de maio de 2025, na rede social X, antes de seus serviços serem completamente encerrados.
O caso destaca o aumento da fiscalização sobre exchanges de criptomoedas que operam fora dos marcos regulatórios, especialmente aquelas que não aplicam procedimentos obrigatórios de identificação. As autoridades acreditam que a apreensão reforça o compromisso do Canadá no combate a esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao uso de criptomoedas em plataformas não licenciadas.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Cobie: negociação de longo prazo
O Crypto Twitter não quer ouvir histórias sobre "ficar rico em dez anos". Mas talvez esse seja o único caminho realmente viável.
O banco central define oficialmente a posição sobre stablecoins pela primeira vez: para onde vai o mercado?
Essa declaração não terá impacto direto no mercado de stablecoins de Hong Kong, mas trará efeitos indiretos, fazendo com que as instituições do continente entrem no mercado de stablecoins de Hong Kong de forma mais cautelosa e discreta.
Os últimos anos de Charlie Munger: investindo com ousadia aos 99 anos e apoiando um jovem vizinho a construir um império imobiliário
Poucos dias antes de falecer, Munger pediu que sua família saísse do quarto do hospital para que pudesse ligar para Buffett uma última vez, marcando assim a despedida final entre os dois lendários parceiros.
Atualização Nakamoto do Stacks
STX nunca fica de fora do hype do mercado em torno do ecossistema do BTC, mas os hypes anteriores pareciam mais como "castelos no ar", sem uma base sólida. Após o upgrade Nakamoto, Stacks oferecerá ao mercado expectativas mais altas por meio de maior desempenho e do sBTC.
Populares
MaisPreços de criptomoedas
Mais
