EUA apreende US$ 15 bilhões em Bitcoin de golpe baseado no Camboja

Maior Apreensão de Criptomoedas pelo Departamento de Justiça dos EUA

O governo dos EUA apreendeu US$ 15 bilhões em Bitcoin ligados a um grande esquema fraudulento dirigido por Chen Zhi no Camboja, marcando a maior apreensão de ativos em criptomoedas da história dos EUA.

Essa apreensão destaca as crescentes ameaças de fraudes transnacionais com criptomoedas, provocando respostas significativas da indústria e do governo para reforçar a conformidade e mitigar os impactos dos riscos.

Maior Apreensão de Criptomoedas pelo Departamento de Justiça dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA realizou a maior apreensão de ativos em criptomoedas de sua história, detendo US$ 15 bilhões em Bitcoin vinculados a um esquema fraudulento operado pelo Prince Holding Group, um grande conglomerado cambojano.

A operação foi liderada por Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group. Sua rede é acusada de operar centros de fraude com trabalho forçado no Camboja, mirando vítimas em todo o mundo com falsas oportunidades de investimento.

Essa apreensão tem ramificações imediatas para os mercados de criptomoedas, afetando fluxos de ativos e protocolos de conformidade. Tanto os órgãos reguladores quanto as exchanges têm sido proativos na atualização de suas sanções e práticas de monitoramento.

Os impactos financeiros são profundos, com mais de 127.000 Bitcoins agora sob custódia do governo dos EUA. Essa remoção de ativos de circulação influencia a liquidez e as medidas de rastreamento de ativos em todas as plataformas envolvidas na negociação de criptomoedas.

Esse episódio traça paralelos com grandes confiscações anteriores, como os escândalos Silk Road e PlusToken, ambos com amplas consequências para o mercado.

Analistas preveem que essa apreensão pode levar a uma supervisão regulatória mais rigorosa e avanços tecnológicos em ferramentas de conformidade para cripto, enfatizando transações transparentes e rastreamento preciso de fluxos ilícitos.

“O rápido aumento das fraudes transnacionais custou bilhões de dólares aos cidadãos americanos, com economias de uma vida inteira sendo perdidas em minutos.”
— Scott Bessent, Secretário do Tesouro, Comunicado de Imprensa do U.S. Treasury