China reprime esquema de câmbio baseado em criptomoedas, cinco condenados por negociação ilegal

Resumo Rápido 

• Cinco pessoas foram condenadas por usar criptomoedas em operações ilegais de câmbio no valor de ¥1,18 bilhão.
• Promotores de Pequim destacam o caso como modelo para combater novos crimes financeiros relacionados a criptoativos.
• Investigação revelou transações transfronteiriças com USDT usadas para disfarçar operações de câmbio.

As autoridades de Pequim sentenciaram cinco indivíduos por utilizarem criptomoedas para negociar câmbio ilegalmente, marcando um passo importante nos esforços contínuos da China para coibir crimes financeiros ligados a ativos digitais. As condenações foram detalhadas no Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025), divulgado durante o 2025 Financial Street Forum em Pequim.

Um tribunal de Pequim, na China, sentenciou cinco indivíduos a penas de prisão que variam de dois a quatro anos por converter RMB transferido por clientes em USDT e transferi-lo para o exterior, efetivamente realizando operações de câmbio disfarçadas que envolveram mais de US$166 milhões.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 de outubro de 2025

Uso do USDT como ponte para transações transfronteiriças

Entre janeiro e agosto de 2023, os réus — identificados como Lin e quatro associados — operaram uma rede sofisticada que utilizava Tether (USDT) para facilitar trocas ilegais de moedas que ultrapassaram ¥1,18 bilhão (US$160 milhões). Sob a direção de um grupo de câmbio “mercado negro” no exterior, eles recebiam grandes quantias de yuan em contas bancárias domésticas, convertiam os fundos em USDT por meio de várias plataformas de negociação e, em seguida, transferiam os ativos para o exterior para concluir operações de câmbio disfarçadas.

Em março de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Haidian considerou todos os cinco culpados por operar um negócio ilegal. Eles receberam penas de prisão que variam de dois a quatro anos e foram multados de acordo. O grupo admitiu culpa e não recorreu, finalizando o veredicto.

Estrutura de provas reforçada para crimes com criptoativos

Os promotores enfrentaram grandes desafios devido à natureza criptografada e descentralizada das negociações com criptomoedas. Para combater isso, a equipe de procuradores de Pequim empregou uma estratégia de investigação “orientada por dados e habilitada por tecnologia”. Eles colaboraram com especialistas técnicos para rastrear transações em blockchain, cruzaram movimentações de criptoativos com registros bancários domésticos e reconstruíram cadeias completas de transações que ligavam a entrada de yuan às conversões transfronteiriças de USDT.

O caso destaca a crescente capacidade da China de rastrear e processar crimes envolvendo moedas virtuais e operações ilegais de câmbio. As autoridades afirmam que os métodos desenvolvidos nesta investigação servirão de modelo para enfrentar crimes financeiros emergentes na economia digital.

A repressão em Pequim coincide com um movimento internacional mais amplo para combater má conduta financeira relacionada a criptoativos. Agências globais de aplicação da lei, trabalhando com empresas de inteligência em blockchain, recentemente apreenderam mais de US$300 milhões em criptomoedas ligadas a crimes cibernéticos e fraudes por meio de duas operações multinacionais coordenadas.

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