KOL espanhol CryptoSpain é detido por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro no valor de 300 milhões de dólares

De acordo com ChainCatcher, o influenciador espanhol de cripto Álvaro Romillo (também conhecido como CryptoSpain) foi colocado em prisão preventiva sem direito a fiança por ordem judicial, acusado de orquestrar um suposto esquema Ponzi de até 300 milhões de dólares através de sua organização Madeira Invest Club (MIC). Os promotores acreditam que o MIC enganou cerca de 3.000 vítimas.

Romillo foi preso na Espanha na quinta-feira, após autoridades espanholas descobrirem uma conta bancária em Singapura que recebeu 29 milhões de euros, levantando preocupações sobre risco de fuga. O MIC prometia altos retornos fixos aos investidores para atraí-los a investir em contratos digitais de “obras de arte” e cotas de artigos de luxo.