Juiz argentino ordena o congelamento dos ativos relacionados ao meme coin LIBRA, apoiado pelo presidente do país, Milei

De acordo com informações do ChainCatcher, segundo fontes do mercado, o juiz argentino Marcelo Giorgi ordenou o congelamento de ativos relacionados ao escândalo do meme coin LIBRA, apoiado pelo presidente Milei. Foi emitida uma “ordem de proibição de disposição” por tempo indeterminado sobre os bens e ativos financeiros de Hayden Davis e de dois operadores de criptomoedas (o argentino Orlando Mellino e o colombiano Favio Rodriguez). As carteiras de criptomoedas desses dois operadores apresentam atividades suspeitas e estão atualmente sob investigação judicial.

O procurador federal Eduardo Taino solicitou essa medida, que foi respaldada por relatórios técnicos de departamentos relacionados à investigação financeira e recuperação de ativos ilícitos, recomendando ainda o ajuizamento de ação contra os três envolvidos. O juiz considerou que o caso atende aos requisitos de suspeita razoável e risco de demora, aprovando o pedido de bloqueio de ativos. Devido a esse incidente, investidores sofreram perdas estimadas entre 100 milhões e 120 milhões de dólares. O juiz enfatizou que a ordem de proibição de disposição só será válida pelo tempo estritamente necessário e também ordenou a notificação à Comissão Nacional de Valores Mobiliários, ampliando o congelamento de ativos para todas as plataformas relevantes dentro da Argentina. Além disso, a promotoria descobriu que, 42 minutos após Milei publicar um tweet com uma selfie ao lado de Davis, Davis transferiu 507.500 dólares via Bitget, transferências essas que podem configurar suborno indireto.