Banco de um trilhão de dólares devolve US$ 33 milhões a clientes após processo acusar a instituição de auxiliar conscientemente supostos fraudadores

Um dos maiores bancos dos Estados Unidos concordou em pagar US$ 33 milhões para resolver uma ação coletiva que acusa o banco de, conscientemente, ajudar supostos fraudadores a movimentar milhões de dólares ligados a esquemas de assinaturas enganosas.

Documentos judiciais mostram que o Wells Fargo chegou a um “acordo global” tanto com os Autores da Classe quanto com um Administrador Judicial nomeado pelo tribunal, que apresentou acusações paralelas contra o Wells Fargo em ações relacionadas.

O acordo, que acaba de receber aprovação preliminar, declara que o Wells Fargo fará um pagamento único de exatamente US$ 33.000.000 para “resolver total, definitiva e permanentemente” todas as reivindicações, encerrar as ações com prejuízo e resolver as alegações levantadas nos últimos anos.

O pagamento será enviado principalmente para os membros elegíveis da classe, que são clientes inscritos em programas de cobrança recorrente pelas Tarr Entities, Triangle Entities ou Apex Entities de 2009 até o presente.

Ambos os grupos de autores alegam que o Wells Fargo forneceu assistência consciente às três empresas, que supostamente operavam esquemas de assinaturas online enganosas envolvendo nutracêuticos e outros produtos de consumo.

Os autores também alegam que as empresas dependiam do Wells Fargo para manter a operação em funcionamento, afirmando que o banco “conscientemente auxiliou” suas atividades ao abrir contas de depósito empresarial para dezenas de empresas ligadas ao suposto esquema. A denúncia também alega que o Wells Fargo transferiu milhões de dólares para “contas bancárias de terceiros”, permitindo que as entidades movimentassem e lavassem fundos coletados dos consumidores.

O processo tem origem em dois casos coordenados apresentados em 9 de julho de 2021 no tribunal federal do Distrito Sul da Califórnia.

Após mais de três anos de litígio, o novo acordo apresentado afirma que tanto os Autores da Classe quanto o Administrador Judicial concordaram em encerrar todas as reivindicações em troca do pagamento de US$ 33 milhões.

Imagem Gerada: Midjourney