Líder suspeito de fraude com criptomoedas é detido no Camboja após confisco de US$ 12 bilhões em Bitcoin

Figura-chave por trás de rede global de golpes é detida

O indivíduo considerado o líder de uma grande operação de fraude responsável por roubar bilhões de dólares de vítimas nos Estados Unidos e no mundo todo foi detido no Camboja na terça-feira e posteriormente extraditado para a China, segundo reportagem do Wall Street Journal.

Chen Zhi, cidadão cambojano e fundador e presidente do Prince Holding Group, foi acusado em outubro de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As autoridades alegam que ele orquestrou operações fraudulentas que lesaram vítimas em bilhões.

Investigadores revelaram que a organização de Zhi mantinha pessoas detidas em vários complexos, forçando-as a participar de golpes com criptomoedas conhecidos como “abate do porco”. Nesses esquemas, os golpistas ganham a confiança das vítimas antes de roubar seus ativos—um processo comparado a engordar um porco antes do abate.

A rede criminosa acumulou mais de 127.000 Bitcoin, atualmente avaliados em aproximadamente US$ 11,6 bilhões. Esses ativos, agora sob custódia do governo dos EUA, são o foco de um processo recorde de confisco civil conduzido pelo Departamento de Justiça.

Além das acusações criminais, o Departamento de Justiça classificou o Prince Group como uma organização criminosa transnacional e impôs sanções a Zhi e vários de seus associados.

Documentos judiciais descrevem como o grupo de Zhi traficou centenas de trabalhadores para complexos no Camboja para operar os esquemas fraudulentos. Zhi teria supervisionado a gestão diária, mantido registros meticulosos e instruído sua equipe a usar criptomoedas para ocultar os lucros ilícitos.

Parte dos fundos roubados teria sido usada por Zhi e seus associados em viagens luxuosas e compras de alto padrão, incluindo a aquisição de uma pintura de Pablo Picasso.

Embora as autoridades tenham apreendido quase US$ 12 bilhões em ativos ligados às operações de Zhi, um relatório da Chainalysis estima que carteiras de criptoativos associadas a atividades criminosas detêm mais de US$ 75 bilhões no total.

De acordo com o mesmo relatório, agentes ilícitos controlavam quase US$ 15 bilhões em julho do ano passado—um valor que aumentou mais de 300% desde 2020, com a maior parte desses fundos originada de furtos.