Putin utiliza criptomoedas para contornar sanções

Rússia recorre às criptomoedas para contornar sanções

A administração de Vladimir Putin tem recorrido cada vez mais às moedas digitais para contornar as sanções internacionais durante o comércio global.

De acordo com a Chainalysis, uma empresa de análise de dados, o uso de criptomoedas por países como Rússia, Irã e Coreia do Norte aumentou 694% no ano passado, atingindo um valor estimado de US$ 100 bilhões (£74 bilhões).

Atualmente, a evasão de sanções domina o cenário do crime relacionado a criptoativos, que no geral cresceu 162%, com endereços ilícitos recebendo um recorde de US$ 154 bilhões em transações.

Andrew Fierman, da Chainalysis, observou que esses números provavelmente estão subestimados, já que mais transações suspeitas continuam sendo descobertas.

Fierman explicou que a adoção de cripto pela Rússia como principal meio para driblar sanções impulsionou a maior parte do recente aumento na atividade de entidades na lista negra.

Em 2024, a Rússia promulgou novas regulamentações para facilitar o uso de criptomoedas na evasão de sanções. No mês seguinte, lançou uma stablecoin atrelada ao rublo chamada A7A5, que desde então foi sancionada. Em menos de doze meses, essa moeda esteve envolvida em mais de US$ 93 bilhões em transações.

Embora grande parte do comércio da Rússia permaneça tecnicamente legal, bancos internacionais correm o risco de enfrentar sanções secundárias caso processem pagamentos de ou para bancos russos sancionados.

No verão passado, os Estados Unidos endureceram as regras para a imposição dessas penalidades secundárias, tornando significativamente mais difícil para empresas russas realizarem comércio transfronteiriço. As criptomoedas oferecem uma brecha, já que as transações frequentemente ocorrem em plataformas amplamente não reguladas.

“Estados-nação têm sido ativos no blockchain desde seus primeiros dias, mas a escala do envolvimento deles cresceu dramaticamente nos últimos tempos”, observou Fierman.

Ele acrescentou que o crime com cripto evoluiu de indivíduos usando ativos digitais para ransomware para governos inteiros movimentando milhões de dólares por meio dessas redes.

Fierman citou o exemplo de um fabricante de drones sob sanções, fornecendo para a Rússia e recebendo todos os pagamentos de uma única carteira cripto que movimentou US$ 40 milhões em negociações. “Uma carteira como essa quase certamente está ligada ao governo ou às forças armadas da Rússia”, disse ele.

O crescimento das stablecoins em transações ilícitas

Em 2020, as stablecoins — criptomoedas atreladas a moedas tradicionais e preferidas por sua estabilidade e facilidade de transferências internacionais — representavam apenas um oitavo das transações cripto ilegais em todo o mundo. Hoje, elas correspondem a 84% dessa atividade.

Outras nações explorando cripto

Além da Rússia, Irã e Coreia do Norte também fizeram uso significativo das moedas digitais.

Grupos de proxy do Irã aumentaram a dependência de cripto para compras de armas e acordos de petróleo. Enquanto isso, a Coreia do Norte orquestrou o maior roubo de cripto já registrado no ano passado, roubando US$ 1,5 bilhão em Ethereum da exchange Bybit, sediada em Dubai.