O primeiro-ministro da Tailândia ordena o endurecimento da regulamentação sobre negociações de ouro e ativos digitais para combater o “dinheiro cinza”

PANews, 13 de janeiro — De acordo com o The Nation Thailand, o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, lançou oficialmente uma operação abrangente contra “fundos cinzentos” e fluxos ilícitos de capitais, ordenando o endurecimento da regulamentação sobre transações de ouro e ativos digitais. No setor de ativos digitais, o governo irá aplicar rigorosamente a “Travel Rule”, exigindo a identificação do remetente e do destinatário em todas as transferências de carteira para carteira, a fim de eliminar o anonimato. Além disso, a Tailândia irá estabelecer um Data Bureau nacional, responsável pela gestão centralizada de dados financeiros, permitindo que os órgãos reguladores monitorem transações suspeitas em tempo real.