В Гонконге задержаны подозреваемые в мошенничестве на бирже JPEX
На данный момент арестовано более 70 человек в связи со скандалом с криптовалютой на бирже JPEX, который в конечном итоге привел к потере 1,6 миллиарда гонконгских долларов.
В Гонконге расследуется крупнейшее дело о финансовом мошенничестве
Местное новостное издание South China Morning Post сообщило об аресте этих подозреваемых ранее в четверг. Согласно обновленной информации, представленной комиссаром полиции Гонконга Рэймондом Сиу Чак И, эти аресты были произведены на острове.
“На сегодняшний день полиция получила 2636 сообщений по этому делу, и речь идет о сумме около 1,6 миллиарда гонконгских долларов”, - сказал он.
Дело, которое становится крупнейшим делом Гонконга о предполагаемом финансовом мошенничестве, началось в сентябре 2023 года после того, как Bitrace заявила о возможности деятельности Rugpull на бирже JPEX.
Бирже предъявлены обвинения в причастности к схеме отмывания денег. Интернет-знаменитость была даже арестована за поддержку криптовалютной биржи JPEX. Власти Гонконга также задержали еще шесть человек, в том числе влиятельных лиц из социальных сетей, которые появлялись в рекламе торговой платформы и открыли свои безрецептурные магазины.
Чан Винги, Джозеф Лам Чок и Шина Люнг были одними из арестованных лиц. Поступило более 83 жалоб, связанных с биржей. Эти опасения вынудили Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ужесточить правила регулирования цифровых активов.
SFC назвала JPEX Exchange нелицензионной платформой, которая была вовлечена в подозрительную деятельность. В свою защиту JPEX оспорила обвинения гонконгской SFC, назвав их преждевременными и необоснованными.
На данный момент задержаны 72 подозреваемых, связанных с биржей JPEX
В какой-то момент министр безопасности Крис Тан Пинг-кьюнг заявил, что в связи с мошенничеством были арестованы активы на сумму 11 миллионов долларов. К тому времени в общей сложности 12 подозреваемых, включая сотрудников компании технической поддержки JPEX и известных личностей из социальных сетей, были взяты под стражу.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Токен LIBRA вырос на 80%, когда президент Милей распустил следственную группу
Bancor подает в суд на Uniswap за нарушение патента на технологию смарт-контрактов DEX
Краткий обзор Bancor утверждает, что Uniswap нарушил его патент 2017 года, охватывающий основные структуры, позволяющие автоматизированные обмены токенов на блокчейне без централизованных посредников. Иск требует неопределенной компенсации.
Президент Аргентины распускает подразделение, расследующее скандал с мемкойном LIBRA, через несколько дней после того, как судья распорядился раскрыть банковские записи
Краткий обзор Правительство Аргентины распустило следственную группу, созданную для расследования скандала с криптовалютным токеном LIBRA на базе Solana, в который были вовлечены президент страны Хавьер Милей и его сестра. Милей публично продвигал мемкоин LIBRA, что вызвало расследование. Решение о роспуске группы было принято через несколько дней после того, как судья потребовал предоставить банковские записи Милея.
Председатель SEC Аткинс подвергнут давлению по поводу мемкойна Трампа и связей с Джастином Саном во время слушаний в Конгрессе
Краткий обзор: Представитель Гленн Айви, демократ из штата Мэриленд, задал Аткинсу вопрос о событиях, которые произошли за последние несколько месяцев в связи с делом SEC против Sun и криптовалютных предприятий, связанных с Трампом. Эти события вызывают беспокойство, сказал Айви во время слушания во вторник.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
