SEC надеется взыскать $5,3 млрд c Terraform Labs и До Квона

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала ходатайство с требованием взыскать миллиарды долларов в качестве компенсации и гражданских штрафов против Terraform Labs и ее соучредителя До Квона после вынесения приговора по гражданскому делу.

В иске от 19 апреля, поданном в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала от До Квона и Terraform Labs выплатить примерно 4,7 миллиарда долларов США в качестве компенсации для возврата средств и судебные издержки за вынесение судебного решения по гражданскому делу, а также в общей сложности 520 миллионов долларов США в виде гражданских штрафов – 420 долларов США от Terraform и 100 миллионов долларов от Квона. Комиссия, Terraform и Квон одновременно представили свои записки о потенциальных средствах правовой защиты по гражданскому делу: криптофирма предложила максимальный гражданский штраф в размере 3,5 миллионов долларов, а Квон предложил только 800 000 долларов.

Источник: Courtlistener.

В дополнение к денежному решению Комиссия по ценным бумагам и биржам предложила запретить Квону занимать должность управляющего или директора эмитента ценных бумаг и предоставить полную информацию о его счетах и активах. В случае одобрения Terraform также будет иметь «судебный запрет на основе поведения», наложенный на фирму, чтобы предотвратить «по существу то же поведение, которое привело к массовому мошенничеству». Предлагаемые средства правовой защиты и гражданское решение еще не вынесены судьей.

«Обвиняемые не выразили раскаяния в своем поведении, и не может быть никаких сомнений в том, что они находятся в положении, когда дополнительные нарушения не только возможны, но и, вероятно, уже происходят, — говорится в заявлении SEC. — Суд должен послать недвусмысленный сигнал о том, что такого рода наглые проступки и нелепые попытки Ответчиков оправдать свое поведение путем разработки новых правил и стандартов поведения для криптовалютных рынков в нарушение федеральных законов о ценных бумагах [...] не будут восприниматься терпимо».

5 апреля присяжные признали Terraform и Kwon ответственными за обман инвесторов в отношении заявлений о предложении и продаже TerraUSD (UST), Luna (LUNA) и wLUNA. Представитель Terraform тогда заявил, что фирма «тщательно взвешивает варианты своих действий и следующие шаги».

Судебный процесс SEC прошел без присутствия Квона, который в настоящее время участвует в судебных разбирательствах в Черногории. Соучредитель Terraform был арестован в марте 2023 года за использование поддельных проездных документов при попытке покинуть страну.

Хотя позже его освободили и разрешили путешествовать по Черногории, вопрос об экстрадиции Квона в США или Южную Корею на момент публикации остался без ответа. Ему грозят потенциальные уголовные обвинения в обеих странах.