Прокуратура США начала расследовать финансовые операции компании Block, сооснователем которой является создатель Твиттера (Х) Джек Дорси. Власти выявили несоблюдение требований в Square и Cash App.

Бывший сотрудник Block предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка документы, в которых было выявлено, что платформы Square и Cash App обрабатывали тысячи транзакций для пользователей, находящихся в подсанкционных странах: Куба, Иран, Россия и Венесуэла. Речь идет об операциях с кредитными картами, долларовых переводах и транзакциях с биткоинами.

В документе, представленном экс-сотрудником Block, подчеркивается, что компания также нарушала правила сбора информации о клиентах. Несмотря на предупреждения о нарушениях нормативных требований, Block не внесла исправления в свои бизнес-процессы. Кроме того, в отделе соблюдения требований Block отсутствовали руководители, которые могли бы должным образом контролировать соответствие правилам. Внешний консультант выявил около 50 недостатков в системах мониторинга подозрительной деятельности и проверки на нарушение санкций.

Руководство Block прокомментировало ситуацию, заявив, что в компании используется надежная программа по обеспечению соответствия регуляторным правилам. Она регулярно адаптируется, учитывая меняющуюся нормативно-правовую базу. Компания стремится соблюдать санкции и требования регуляторов, заверило руководство Block.

Напомним, что ранее Block объявила о значительном сокращении персонала в рамках реорганизации, которую компания планирует завершить в этом году.