Мошенник получил $43 млн от использования схемы Понци

Гражданину США Идину Далпуру предъявлено обвинение в электронном мошенничестве. Предполагается, что он использовал схему Понци на протяжении нескольких лет. Благодаря этому ему удалось незаконным образом заполучить от инвесторов более $43 млн в наличных деньгах и криптовалютах. Такое заявление сделано в обвинительном заключении прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.

Далпур был арестован утром 1 мая 2024 года. Позднее в тот же день он предстал перед мировым судьей США Барбарой Мозес в федеральном суде Манхэттена. «Идин сказал инвесторам, что они могут получить огромную прибыль, вкладывая средства через него в предполагаемый гостиничный бизнес в Лас-Вегасе. Он также говорил, что совершает операции по торговле криптовалютами», — заверил прокурор США Дамиан Уильямс.

Утверждается, что все обещания Далпура оказались ложью и он использовал классическую схему Понци, выплачивая инвесторам предполагаемую прибыль деньгами других людей. Вместо того, чтобы использовать средства по назначению, преступник совершал крупные покупки и вел роскошный образ жизни.

К примеру, Идин очень любил посещать казино, в которых проиграл около $1,7 млн. Кроме того на протяжении нескольких лет мошенник оплачивал обучение своих детей в частной школе. «В результате игр Далпура ему будут предъявлены федеральные уголовные обвинения за предполагаемые преступления».

Утверждается, что Далпур управлял схемой Понци примерно с середины 2022 года по апрель 2024 года. Он получал деньги от местных, а также от зарубежных инвесторов.

В ноябре прошлого года преступник впервые столкнулся с обвинениями со стороны «клиентов». Сообщается, что тогда он открыто заявил: «То, что у вас уже есть, то и будет, вы можете посадить меня в тюрьму прямо сейчас». Теперь Далпуру грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.