Потомка империи Cartier обвинили в отмывании доходов через USDT

Власти США арестовали наследника ювелирной империи Cartier, предъявив ему обвинение в сговоре с целью отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, с использованием Tether (USDT).

Правоохранительные органы Майами арестовали Максимилиана де Хооп Картье, прямого потомка Луи Картье, основателя компании по производству роскошных часов, ожерелий и браслетов, по подозрению в сотрудничестве с колумбийским наркокартелем.

Вместе с пятью гражданами Колумбии Картье пытался импортировать 100 килограммов кокаина и отмыть сотни миллионов долларов, делая это в основном через внебиржевые (OTC) транзакции с USDT. За это время преступникам удалось отмыть только $14,5 млн.

В настоящее время Картье находится в следственном изоляторе в Майами, а его сообщники — в колумбийских тюрьмах.

Согласно обвинительному заключению, для реализации своей схемы Картье открыл подставные компании и предоставил финансовым учреждениям ложную информацию о том, что они якобы занимаются программным обеспечением и технологиями. Затем он использовал счета своих компаний для осуществления нелицензированных денежных переводов.

Используя USDT, доллары, песо и другие валюты, Картье отмыл сотни миллионов долларов преступных доходов.

Имея аргентинское гражданство, Картье провёл большую часть своей жизни во Франции. Ему предъявили обвинение по четырём пунктам: отмывание денег и сговор с целью отмывания денег, операции с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности, и управление нелицензированной системой денежных переводов.

Ювелир Луи Фрэнсис Картье основал свой люксовый бренд в Париже в 1847 году. Что касается Максимилиана Картье, то ранее ему принадлежала компания Patagonia, занимающаяся производством вина, пива и бутилированной воды.