Silvergate выплатит $63 миллиона для урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Федеральной резервной системой и регуляторами Калифорнии

Материнская компания крипто-дружественного банка Silvergate Bank, Silvergate Capital Corp., согласилась выплатить $63 миллиона в рамках урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Федеральной резервной системой и Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI). Регуляторы обвинили её в неспособности поддерживать надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег и в предоставлении вводящей в заблуждение информации об эффективности этой программы. Они также обвинили Silvergate и её бывшего финансового директора в введении инвесторов в заблуждение относительно ожидаемых убытков от продажи ценных бумаг после краха криптовалютной биржи FTX. Silvergate была оштрафована Федеральной резервной системой на $43 миллиона, регуляторами Калифорнии на $20 миллионов, которые также отметили недостатки в отслеживании внутренних транзакций банка. SEC наложила на неё штраф в размере $50 миллионов, но не ожидала увеличения общей суммы штрафов. SEC заявила, что любые штрафы, причитающиеся Silvergate, могут быть компенсированы суммами, выплаченными банковским регуляторам, и для соглашения об урегулировании всё ещё требуется одобрение суда.