Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон: Остерегайтесь криптовалютных мошенничеств с участием фальшивых "профессоров" в Whatsapp и Telegram

Сообщение ChainCatcher: Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) выпустил предупреждение для потребителей, сообщив о множественных случаях мошенничества с криптовалютами, связанных с фальшивыми "профессорами" в Whatsapp и Telegram. Мошенничество включает компании, утверждающие, что они являются высшими учебными заведениями, такими как "бизнес-школы", "колледжи" или "академии богатства", предлагающие курсы, главным образом, по инвестированию в криптовалюты.

Предполагаемые мошеннические действия обычно начинаются с того, что инвесторов помещают в группы в Whatsapp или Telegram, часто используя произвольные названия, включающие популярные термины, такие как "Клуб богатства", "Элита" и "Искусственный интеллект". Эти группы управляются коллегами, якобы представляющими компанию, с титулами, такими как профессора, консультанты и ассистенты.

Кроме того, эти компании также предлагают высокоценные кредиты или кредитные линии, чтобы помочь инвесторам присоединиться к эксклюзивным "VIP-клубам" или соответствовать требованиям капитала для новых продуктов. Эти кредиты обычно оформляются неофициально через WhatsApp, при этом компания предоставляет вводящие в заблуждение скриншоты счетов. Когда инвесторы пытаются погасить эти кредиты, им сообщают, что их счета будут заморожены до тех пор, пока не будут предоставлены внешние средства; несоблюдение этого требования приводит к получению угрожающих сообщений и юридических претензий на судебные иски.